首创环保: 首创环保审计委员会2022年度履职情况报告|每日动态

         北京首创生态环保集团股份有限公司

(相关资料图)

   第八届董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

    根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和《公司章程》《董事会审

 计委员会实施细则》等规定，北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公

 司”)第八届董事会审计委员会2022年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计

 监督职责。现就审计委员会2022年度工作的履职情况汇报如下：

     一、董事会审计委员会基本情况

    公司第八届董事会审计委员会成员由孟焰、汤亚楠和车丕照三名成员组成，

 其中孟焰、车丕照为独立董事，孟焰为会计专业人士及主任委员。

     二、董事会审计委员会2022年度相关会议召开情况

   日期            会议届次                   审议通过内容

                            事项的说明

            第八届董事会审计委员会2022

            告相关工作沟通会

                            年度内部审计工作计划

            第八届董事会审计委员会2022

            告相关工作沟通会

            第八届董事会审计委员会2022

            年度第三次会议

                            从事本年度审计工作的总结报告

                            伙）的议案

            第八届董事会审计委员会2022

            年度第四次会议

                            司暨关联交易的议案

            第八届董事会审计委员会2022 关于对北京首创资本投资管理有限公司减资

            年度第五次会议         暨关联交易的议案

             第八届董事会审计委员会2022

             年度第六次会议

                               片区）PPP 项目投资调整暨关联交易的议案

           第八届董事会审计委员会 2022

           年度第七次会议

           第八届董事会审计委员会 2022 关于收购北京市北节能源设计研究所有限公

           年度第八次会议          司 100%股权暨关联交易的议案

       三、董事会审计委员会相关工作履职情况

      （一）2021年年报审计工作中的履职情况

      在公司2021年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，

  召开了三次年报沟通会议，并召开审计委员会会议，分别对公司审计前、经初审

  和审计后的财务报告及相关事项进行了审阅并出具了书面意见。

      （二）监督及评估外部审计机构工作情况

      报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报表和内部控制审计机

  构致同会计师事务所（特殊普通合伙）执行2021年度财务报表审计工作、内控审

  计工作的情况进行了监督与评价，审阅了《关于致同会计师事务所（特殊普通合

  伙）从事本年度审计工作的总结报告》，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）

  在审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公

  司的委托，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，审计委员会建议公司董事

  会续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制

  的审计机构。

      （三）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

      报告期内，公司董事会审计委员会发挥了专业委员会的作用，督促公司完成

  内部控制自我评价工作，审阅了《公司2021年度内部控制评价报告》及致同会计

  师事务所（特殊普通合伙）出具了标准意见的《2021年度内部控制审计报告》。

      （四）对公司内部审计工作指导情况

      报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并

  对内部审计工作提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。

      （五）对公司重大事项的监督情况

      报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司重大关联交易事项，重点关注

  了交易实质、评估定价等关键因素，维护了公司股东的权益。

  四、总体评价

  报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较

好地履行了各项职责。2023 年，公司董事会审计委员会将按照《上市公司治理

准则》

  《上海证券交易所股票上市规则》

                《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号-规范运作》等规定，进一步落实各项工作，强化审计委员会的监督审查

职能，维护公司与全体股东的利益。

           北京首创生态环保集团股份有限公司董事会审计委员会

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