浙数文化: 浙数文化关于第九届董事会第三十七次会议决议的公告_即时

 证券代码：600633        股票简称：浙数文化       编号：临 2023-020

          浙报数字文化集团股份有限公司

(相关资料图)

       第九届董事会第三十七次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司第九届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 11

日下午 2：30 在浙报产业大厦 27 楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通

知于 2023 年 3 月 31 日以书面形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，

符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过《2022年年度报告及摘要》

  年度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》

及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《2022年度财务决算报告》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过《2022年度利润分配预案》

  内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过《关于2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易

的议案》

  内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

 关联董事程为民先生、张智明先生和曾宁宇先生回避表决。

 本议案尚需提交股东大会审议。

 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

 内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审议通过《董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉

及事项已消除的专项说明》

 内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、审议通过《2022年度董事会工作报告》

 本议案尚需提交股东大会审议。

 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  八、审议通过《2022年度总经理工作报告》

 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  九、审议通过《2022年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》

 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十一、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

 内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

 本议案尚需提交股东大会审议。

 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十二、审议通过《2022年度审计委员会履职报告》

 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十三、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬分配情况的报告》

  公司独立董事潘亚岚女士回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十四、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬分配情况的报告》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十五、审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬分配情况的报告》

  公司董事、总经理曾宁宇先生回避表决。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十六、 审议通过《关于公司董事2023年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

  公司独立董事潘亚岚女士、李永明先生回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十七、审议通过《关于公司监事2023年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十八、审议通过《关于公司管理团队2023年度考核与薪酬分配方案》

  公司董事、总经理曾宁宇先生回避表决。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十九、审议通过《关于公司职能部门设置的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二十、审议通过《关于修改<信息披露制度><募集资金管理办法><战略与投资

委员会工作制度>等制度并制定<投资者关系管理制度>的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二十一、审议通过《关于注销部分已授予的股票期权的议案》

   内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二十二、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

   公司拟于 2023 年 5 月 4 日（星期四）下午 2:30 在杭州以现场与网络投票相结

合的方式召开公司 2022 年年度股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                              浙报数字文化集团股份有限公司董事会

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