百隆东方: 百隆东方第五届董事会第三次会议决议公告
2023-04-11 19:55:58 来源:证券之星
证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2023-004
(相关资料图)
百隆东方股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百隆东方股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于
董事9人,实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议,本次会议审议通过如下事项:
一、审议通过公司《2022年度董事会工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大
会审议。
二、审议通过公司《2022年度财务工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大
会审议。
三、审议通过公司《2022年度利润分配预案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2022年度利润分配
方案公告》(公告编号:2023-006)
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大
会审议。
四、审议通过公司《2022年年度报告》全文及其摘要
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年年度报告》及
《百隆东方2022年年度报告摘要》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大
会审议。
五、审议通过公司《2022年度审计报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年度审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023
年审计机构的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于续聘天健会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的公告》(公告编号:2023-
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大
会审议。
七、审议通过公司《2022年度社会责任报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年度社会责任报
告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过公司《2022年度独立董事述职报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议通过《2022年度审计委员会述职情况报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年度审计委员会述
职情况报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方 2022 年度内部控制自我
评价报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十一、审议通过《关于 2023 年度对子公司提供担保的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度对子公司
提供担保的公告》(公告编号:2023-008)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大
会审议。
十二、审议通过公司《关于 2023 年度与宁波通商银行关联交易的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度与宁波通
商银行关联交易的公告》(公告编号:2023-009)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。该议案尚需提交2022
年度股东大会审议。
十三、审议通过公司《关于 2023 年度使用自有资金投资理财的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度使用自有
资金投资理财的公告》(公告编号:2023-010)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十四、审议通过公司《关于2023年度研发投入的议案》
为保障公司产品研发经费。2023年度,百隆东方将投入不少于母公司当年
营业收入3%比例的资金用于产品研究开发。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十五、审议通过公司《关于2023年度开展棉花期货业务的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度开展棉花
期货业务的公告》(公告编号:2023-011)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大
会审议。
十六、审议通过《关于选举公司董事的议案》
具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方关于公司董
事辞职暨补选董事的公告》(公告编号:2023-012)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大
会审议。
十七、审议通过公司《关于召开 2022 年度股东大会的提案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于召开2022年年度股
东大会的公告》(公告编号:2023-013)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十八、审议通过公司《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于计提资产减值准备
的公告》(公告编号:2023-014)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
备查文件
百隆东方第五届董事会第三次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
查看原文公告
标签:
相关阅读
精彩推荐
- 百隆东方: 百隆东方第五届董事会第三次会2023-04-11
- 阳光照明: 阳光照明第九届监事会第十二次2023-04-11
- 火炬电子: 火炬电子2022年年度股东大会决2023-04-11
- 富春环保: 关于召开2023年第一次临时股东2023-04-11
- 第133届广交会举办在即 布展工作有序进行2023-04-11
- 隆扬电子: 独立董事关于第一届董事会第十2023-04-11
- 英杰电气: 2022年度独立董事述职报告(张2023-04-11
- 广哈通信: 关于召开2022年年度股东大会的通知2023-04-11
- 当前视讯!杭齿前进: 天健会计师事务所(2023-04-11
- 华信新材: 董事会决议公告 关注2023-04-11
- 股市剑客:指数震荡整探底回升,后期运行将2023-04-11
- 沈腾演机器人的电影叫什么名字?《我和我的2023-04-11
- 四级考试如果缺考有什么影响?英语四级考试2023-04-11
- 当前消息!大名县气象台发布大风蓝色预警【2023-04-11
- 盛德鑫泰: 2022年度业绩快报 每日动态2023-04-11
- 交运股份: 上海交运集团股份有限公司关于2023-04-11
- 武汉凡谷:目前公司产品直接出口法国的占比2023-04-11
- 边看戏边吃饭 越来越多小而美剧场在沪商场2023-04-11
- 每日视点!齐心发力 上海这个老小区一口气2023-04-11
- 缓解交通拥堵,上海徐汇这条道路拓宽工程开2023-04-11
- 20余场展现多元茶文化活动将亮相2023北京茶2023-04-11
- 天津滨海新区初中招生政策(划片招生+民办2023-04-11
- 张帅和斯托瑟继2019年澳网后再次携手晋级大2023-04-11
- 校企合作的企业靠谱吗?校企联合培养好不好2023-04-11
- 南山智尚: 创业板向不特定对象发行可转换2023-04-11
- 纽威数控: 中信建投证券股份有限公司关于2023-04-11
- 安洁科技: 关于下属子公司适新国际有限公2023-04-11
- 苹果悄悄推出iOS16.4.1内部版本号 你知道2023-04-11
- 福建省龙海市哪些学校有高中及教学质量排名2023-04-11
- 公司外币账户怎么开通?外币现钞和外汇有什2023-04-11