江化微: 江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603078     证券简称：江化微          公告编号：2023-016

          江阴江化微电子材料股份有限公司

(资料图片仅供参考)

          第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次

会议通知于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2023

年 4 月 7 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9

人，实到董事 9 人，其中：副董事长娄刚先生、董事姚玮先生、董事殷姿女士、

独立董事董毅女士、独立董事王宏涛先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷

福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公

司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经审议，通过如下议案：

  （一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度董

事会工作报告>的议案》；

  表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度总

经理工作报告>的议案》；

  表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  （三）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度财

务决算报告>的议案》；

  表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度财

务预算报告>的议案》；

  表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （五）审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预

案的议案》；

  董事会拟定公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以未来公

司实施 2022 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每

转增 3 股，本年度不送红股。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江

阴江化微电子材料股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股

本预案的公告》。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （六）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年年度

报告>及其摘要的议案》；

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江

阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年年度报告》及《江阴江化微电子材料股

份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

  表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （七）审议并通过了《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及

  根据《公司法》

        《证券法》

            《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬

与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对

见同日披露的公司《2022 年年度报告》。

  根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核

体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了董事、高级管理

人员 2023 年度薪酬标准，具体内容如下：

  非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按照公司相关薪酬与

绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本工资、绩效工资和绩效奖金等，

不另外领取董事津贴；非独立董事不在公司担任其他工作职务的，不领取董事津

贴。

  实行年薪制，津贴标准为税前 6 万元/年。

  公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考

核管理制度领取薪酬，薪酬由基本工资、绩效工资和绩效奖金等构成。

  公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税

等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任

期计算并予以发放。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （八）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司董事会审计

委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》；

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江

阴江化微电子材料股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

  表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  （九）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江

阴江化微电子材料股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

  表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  （十）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江

阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》。

  表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  （十一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度

内部控制评价报告>的议案》；

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江

阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  （十二）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江

阴江化微电子材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事事前认可。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十三）审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；

  根据《公司法》

        《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2023 年 5 月 5 日召

开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开 2022

年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  特此公告。

                        江阴江化微电子材料股份有限公司

                                       董   事   会

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