每日信息：智立方: 董事会决议公告

证券代码：301312      证券简称：智立方        公告编号：2023-011

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         深圳市智立方自动化设备股份有限公司

          第一届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十六次会议于 2023 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本

次会议通知于 2023 年 3 月 27 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董

事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及高

级管理人员列席本次会议。

  本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

  一、董事会会议审议情况

  与会董事经过审议，表决通过了如下议案：

  公司董事会已就 2022 年度工作进行了分析总结，形成了《2022 年度董事会

工作报告》，独立董事杜建铭、肖幼美、张淑钿分别向公司董事会提交了《独立

董事 2022 年度述职报告》，独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  经董事会审议，认为公司编制的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告

摘要》程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司 2022 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   经董事会审议，认为 2022 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2022 年度

的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   公 司 2022 年度利润分配预案为：公司本次的利润分配以现有总股本

共派发现金股利人民币 41,717,762 元（含税），其余未分配利润结转下年；同时

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 20,858,881 股，转增后公

司总股本为 62,576,643 股。本年度不送红股。

   公司独立董事发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

  经董事会审议，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了

较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2022 年度内部控制自我

评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度内部控制自我评价报告》。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等相关规定，公司编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况

的专项报告，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查报告，会计师事

务所出具了鉴证报告。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  在本次权益分派方案实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关

法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条

款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更

登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变

更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  根据公司的经营情况，为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常运营

的前提下，公司拟将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 2 亿元

（含本数）增加至不超过人民币 3.5 亿元（含本数），增加的现金管理额度有效

期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含），在该额度内资金可循环滚动使

用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增

加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  董事会决定于 2023 年 5 月 4 日（星期四）召开 2022 年年度股东大会。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召

开 2022 年年度股东大会的通知》。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、备查文件

  特此公告。

                       深圳市智立方自动化设备股份有限公司

         董事会

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