索菲亚: 年度股东大会通知 环球热讯

证券代码：002572        证券简称：索菲亚           公告编号：2023-037

(资料图片)

                索菲亚家居股份有限公司

         关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

  本次会议为公司2022年年度股东大会。

  本次股东大会召集人为董事会。

  本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

  件和《公司章程》的规定。

   现场会议召开时间：2023年5月5日下午4:00。

   网络投票时间：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月5日

的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的

时间为2023年5月5日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5

月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

   （1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可

以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

  （1）凡截至2023年4月27日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

  （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

  （3）公司法律顾问。

  二、会议审议事项

                                    备注

提案编

                  提案名称            该列打勾的栏

 码

                                  目可以投票

                  非累积投票提案

                                             备注

提案编

                    提案名称                  该列打勾的栏

 码

                                          目可以投票

        关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本

        次向特定对象发行股票相关事宜的议案

        关于2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的论

        证分析报告的议案

  注：公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。

《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的第五届董事会

第十四次会议决议公告、第五届董事会第十五次会议决议公告和第五届监事会第

十二次会议决议公告、第五届监事会第十三次会议决议公告。

引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次股东大

会全部议案均对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指

除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管

理人员以外的股东。

议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二

以上审议通过。

  三、会议登记方法

照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户

卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

  五、其他事项

  联系人：陈蓉

  电话号码：020-87533019

  传真号码：020-87579391

  电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

  特此公告

                          索菲亚家居股份有限公司董事会

                                二○二三年四月十日

 附件：

附件1：

                股东登记表

  截止2023年4月27日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居

股份有限公司股票，现登记参加公司2022年年度股东大会。

姓名（或名称）：             联系电话：

证件号码：                股东帐户号：

持有股数：                日期：     年   月   日

附件 2：

                       授权委托书

   截止2023年4月27日，本公司（或本人）（证券帐号：                ），

持有索菲亚家居股份有限公司               股普通股，兹委托         （身

份证号：                   ）出席索菲亚家居股份有限公司2022年年度股

东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人

酌情决定投票。

                               备注

                               该列打

 提案

                提案名称           勾的栏   同意   反对 弃权

 编码

                               目可以

                                投票

        总议案：除累积投票提案外的所有提

        案

非累积投票提案

        关于公司董事会2022年度工作报告的

        议案

        关于公司监事会2022年度工作报告的

        议案

        关于公司2022年度利润分配方案的议

        案

        关于公司2022年年度报告全文及摘要

        的议案

        关于2023年度公司及子公司进行现金

        管理的议案

                                   备注

                                 该列打

提案

                    提案名称         勾的栏        同意   反对 弃权

编码

                                 目可以

                                  投票

        关于修订《股东大会议事规则》的议

        案

        关于提请公司股东大会授权董事会全

        相关事宜的议案

        关于2022年度向特定对象发行 A 股

        股票方案的论证分析报告的议案

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章：                    自然人股东签名：

法定代表人签字：                   身份证号：

日期：         年   月   日      日期：     年    月   日

附件3：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

菲投票”。

   本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意

见：同意、反对、弃权。

同意见。对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一

次性表决。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 5 日（现场股东大会结束当日）下午

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

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