嵘泰股份: 嵘泰股份独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见及专项说明

             江苏嵘泰工业股份有限公司

       独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关

(相关资料图)

             事项的独立意见及专项说明

  根据《上市公司治理准则》、

              《上市公司独立董事规则》、

                          《上海证券交易所股

票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的有

关规定，作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本

着认真、负责、实事求是的态度，对公司第二届董事会第十五次会议相关事项的

独立意见及专项说明如下：

     一、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

  我们认为，公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章

程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部因

素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，

不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次利润分配预案。

     二、关于 2022 年度内部控制评价报告的独立意见

  公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，各项内部控制制度

符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，

内部控制制度执行有效，能够在公司经营管理各个关键环节发挥较好的管理控制

作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。2022 年度

内部控制评价报告真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现

状。

     三、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

  经核查，我们认为：公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客

观、完整地反映了 2022 年度公司募集资金的存放与使用情况。

  公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募

集资金管理办法》、

        《公司募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关

规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。

  四、关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见

  公司制定的薪酬方案结合了公司实际情况和经营成果，符合行业和地区的薪

酬水平。薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效，同

意公司关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬事项。

  五、关于续聘会计师事务所的独立意见

  我们认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相

关审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审

计和内部审计的工作需求；公司本次续聘会计师师事务所的审议、表决程序符合

有关法律、法规和《公司章程》的规定；我们一致同意继续聘请其为公司 2023 年

度财务和内部控制审计机构。

  六、关于 2022 年度对外担保情况的专项说明

  报告期内，我们本着认真负责的态度，对公司 2022 年度对外担保情况进行

了核查，现就有关情况说明如下：

供担保的情况。

  公司严格遵守相关法律、法规及规章制度的规定，明确了公司的担保原则和

审批程序，截至 2022 年 12 月 31 日，公司无任何形式的对外担保事项。我们将

继续督促公司严格规范对外担保行为，依法履行审议及披露程序。

                           唐亚忠、石凤健、许滨

                             二〇二三年四月六日

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