每日互动: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知_天天快资讯

证券代码：300766     证券简称： 每日互动   公告编号：2023-027

                每日互动股份有限公司

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

【资料图】

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五

次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，

同意于2023年4月20日14:30召开2023年第二次临时股东大会。现将

具体事项公告如下：

   一、召开会议的基本情况

次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会。

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务

规则和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议时间：2023年4月20日（星期四）下午14:30。

   （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的时间为：2023年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下

午13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年4月20日上午9:15至下午15:00。

结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方

式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果

为准。

  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其

代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东。（授权委托书见附件2）

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

创业园二期。

  二、会议审议事项

  表一：本次股东大会提案编码表：

                                        备注

提案                                     该列打勾

                  提案名称

编码                                      的栏目

                                       可以投票

                    非累积投票提案

  议案1-3已经公司2023年4月4日召开的第三届董事会第五次会议

及第三届监事会第五次会议审议通过，议案的具体内容请参见公司

于2023年4月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。第1-3项议案属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。同时，桑赫等作为

公司2023年限制性股票激励计划激励对象的关联股东需对议案1-3回

避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

   根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东

大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的

股东征集委托投票权。公司独立董事金城先生作为征集人向公司全

体股东对第1-3项议案征集投票权。具体情况请参见公司2023年4月5

日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。

被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被

征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案

的表决。

   为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中

小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、

高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的

其他股东）。

   三、会议登记等事项

   （一）登记时间：2023年4月19日，上午9:00-12:00，下午13:30-

   （二）登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷

大厦A座14楼。

   （三）登记方式：

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及

本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理

人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书

（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书

（见附件2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

或邮件请于2023年4月19日18:00前送达公司（请在醒目处注明“股东

大会”字样），信函、传真或邮件以抵达公司的时间为准，公司不接

受电话方式登记。

  （四）会议联系方式

  联系人：王慧之；

  联系电话：0571-81061638；

  联系传真：0571-86473223；

  联系邮箱：info@getui.com；

  联系地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷大厦A

座14楼；

  邮政编码：310012。

  （五）注意事项

会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便

验证入场；

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东

可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件1。

   五、备查文件

  特此公告。

                              每日互动股份有限公司

                                   董事会

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

简称为“每日投票”。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东

所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过

应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果

不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

 附件2：

                   每日互动股份有限公司

      兹授权委托        先生（女士）代表本人（本公司），出席每日互

 动股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按照本人（本公司）对会议

 审核的各项议案按本委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署

 的相关文件。

                                        备注    表决意见

                                       该列打

提案

                  提案名称                 勾的栏

编码                                         同意 反对 弃权 回避

                                       目可以

                                        投票

                        非累积投票提案

  注：您如欲投票赞成，则请在“赞成”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请在“反对”栏内加

  上“√”号；如欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号；如需回避，则请在“回避”栏内

  加上“√”号；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

 委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束。

 委托人（签名/盖章）：

 委托人证件号码：

 委托人持股数：

 委托人证券账户号码：

 委托人联系方式：

 受托人（签字）：

 受托人身份证号码：

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