中青旅: 中青旅独立董事关于公司2022年度利润分配等事项的意见|百事通

            中青旅控股股份有限公司

(资料图)

  独立董事关于公司 2022 年度利润分配等事项的意见

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》和《中

青旅控股股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中青旅控股股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第三次会议审议的《公司

《公司 2023 年度担保计划的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易事项的

议案》、《公司关于签订日常关联交易框架协议（2023 年-2025 年）暨预计 2023

年度日常关联交易的议案》、《关于 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬的

议案》、《关于修订公司<会计核算政策>的议案》进行了认真审阅，详细询问了

相关情况，现基于独立判断，发表意见如下：

  一、关于《公司 2022 年度利润分配预案》的意见

  公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际发展情况而制定，符合《公司

章程》规定的利润分配政策，公司将以网络投票表决与现场投票表决相结合的表

决方式召开 2022 年度股东大会审议该利润分配预案，审议决策程序符合《公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了股东长远利益和保证

公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

  二、关于《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》的意见

  董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的要求，自我评价

真实、客观、完整的反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，能够有

效防范风险，对内部控制的总体评价客观、准确。

  三、关于《公司 2023 年度担保计划的议案》的意见

  公司 2023 年度担保计划系公司根据子公司申请确定的 2023 年度预计担保额

度，该等担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保，公司将在 2022 年度

股东大会上审议该担保计划，该担保计划的制定确有必要、程序合规，我们一致

同意该议案。

  四、关于《关于公司 2022 年度日常关联交易事项的议案》的意见

不存在利益输送情形，不会损害公司股东利益。

  五、关于《公司关于签订日常关联交易框架协议（2023 年-2025 年）暨预

计 2023 年度日常关联交易的议案》的意见

  我们认为：上述日常关联交易是正常的商业行为，定价公允合理，不存在利

益输送情形，不会损害公司股东利益。

  六、关于《关于 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》的意见

  我们认为：公司此次确定 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬是依据公

司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化

公司董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益。该议案

经公司董事会下设薪酬与考核委员会审议同意后，提交公司第九届董事会第三次

会议审议，制定、审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情

形，符合国家有关法律、法规、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》

及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定。我们同意该议案。

  七、关于《关于修订公司<会计核算政策>的议案》的意见

  我们认为：本次《会计核算政策》的修订是根据财政部颁布实施的最新会计

准则规定进行的修订，有利于进一步规范公司会计核算。本次《会计核算政策》

的修订程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利

益的情形，不会对公司财务报表产生影响。我们同意该议案。

  （此页无正文，为中青旅控股股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度利

润分配等事项的意见签署页）

独立董事：

        翟进步     李聚合     李任芷      王霆

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