超图软件: 关于2022年利润分配预案的公告
2023-03-30 23:08:04 来源:证券之星
证券代码:300036 证券简称:超图软件 公告编号:2023-007
北京超图软件股份有限公司
关于 2022 年利润分配预案的公告
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 29 日召开
第五届董事会第十七次会议,审议通过了《2022 年利润分配预案》, 现将相关
事宜公告如下:
一、公司利润分配预案基本情况
根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年审计报告,截至 2022
年 12 月 31 日,2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-338,643,060.13
元 , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -115,729,458.99 元 , 未 分 配 利 润 为
公司2022 年度利润分配预案拟为:不派发现金红利,不送红股,不以资本
公积金转增股本,该利润分配预案尚需提交2022年度股东大会审议。
二、2022 年度拟不进行利润分配的原因
根据《公司章程》及《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报
规划》的规定,现金分红的条件之一为:当年盈利且年度实现的可分配利润(即
公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润)为正值。
鉴于公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值、经营活动产生的现
金流量净额为负值的实际情况,不满足现金分红条件。综合考虑公司当前业务发
展情况,为满足公司后续日常经营发展对资金的需求,保障公司中长期发展战略
的顺利实施,增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从而
更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会拟定2022年度利润分配预案为:不
派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
三、本次利润分配预案的决策程序
公司第五届董事会第十七次会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,
审议通过了《2022 年利润分配预案》,并同意将该预案提交公司股东大会审议。
公司第五届监事会第十二次会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,
审议通过了《2022 年利润分配预案》。
独立董事认为:董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划,提出的公
司2022年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况,符合《公司章程》确定的
现金分红政策、相关法律法规的相关规定以及公司的分红规划,该利润分配预案
具备合法性、合规性、合理性,没有损害公司和中小投资者利益的情况,有利于
公司的长远发展。同意公司董事会的利润分配预案,同意提交公司股东大会审议。
四、其他
本次利润分配方案尚需经公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董 事 会
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