全球热推荐：宏昌电子: 宏昌电子第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：603002     证券简称：宏昌电子         公告编号：2023-009

(资料图)

              宏昌电子材料股份有限公司

        第五届董事会第三十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2023

年 3 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 3 月 27 日以通讯会议方

式在公司会议室召开第五届董事会第三十次会议。本次会议应出席会议的董事九

名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的

规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于申请浦发银行综合授信额度的议案》。

  同意公司向浦发银行广州开发区支行申请人民币 2.5 亿元综合授信额度（敞

口额度人民币 1.5 亿元），该额度为纯信用，无担保，授信品种包括短期借款(限

额人民币 8000 万元)、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、银行承兑汇票贴

现。

  为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长根据公司实际经营

情况的需要，在上述综合授信额度内签署与授信有关的合同、协议、凭证等各项

法律文件。

  议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                          宏昌电子材料股份有限公司董事会

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