每日短讯：湘油泵: 关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：603319      证券简称：湘油泵          公告编号：2023-033

              湖南机油泵股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别      股票代码     股票简称          股权登记日

      Ａ股       603319    湘油泵           2023/3/31

二、    增加临时提案的情况说明

  公司已于 2023 年 3 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予

以公告。

  （1）增加审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，具体内容详

见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖

南机油泵股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》《关于湖南机油泵股

份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（公告编号：2023-004）

  （2）增加审议《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划

的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《湖南机油泵股份有限公司未来三年（2023 年-2025

年）股东分红回报规划》（公告编号：2023-007）。

三、    除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 16 日公告的原股东大会通知

     事项不变。

四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 4 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 7 日

 至 2023 年 4 月 7 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)   股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)   股东大会议案和投票股东类型

                                         投票股东类型

序号                     议案名称

                                           A 股股东

非累积投票议案

        构的议案

        预计的议案

        及调整回购数量和回购价格的议案

        的议案

        报告的议案

        行性分析报告（修订稿）的议案

        会议规则（修订稿）>的议案

        填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案

        定对象发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案

   上述议案 1 至议案 23 的具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日披露的相关公

   告及附件；议案 24 及议案 25 详见公司于 2023 年 1 月 17 日披露的相关公告

   及附件。公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会

   会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。

    应回避表决的关联股东名称：许仲秋、罗大志、刘光明、许文慧、许腾

特此公告。

                            湖南机油泵股份有限公司董事会

    报备文件

 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

                  授权委托书

湖南机油泵股份有限公司：

     兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

                                       同    反   弃

序号   非累积投票议案名称

                                       意    对   权

        关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机

        构的议案

        关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易

        预计的议案

        关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

        及调整回购数量和回购价格的议案

        关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）

        的议案

        关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析

        报告的议案

        关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可

        行性分析报告（修订稿）的议案

        关于制定<湖南机油泵股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会

        议规则（修订稿）>的议案

        关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及

        填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案

        关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特

        定对象发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

                  委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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