英联股份: 广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八会议相关事项发表的事前认可意见 当前聚焦

        广东英联包装股份有限公司独立董事

        关于第四届董事会第八次会议相关事项

(资料图片)

              发表的事前认可意见

    根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》

       《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》

                               《独立

董事工作细则》的要求，我们作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议相关事项进行了事前核查，现发表

事前认可意见如下：

    一、关于调整公司2022年向特定对象发行A股股票方案的的事前认可意见

    经审阅，公司本次向特定对象发行股票的方案调整内容合理、切实可行，符

合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中

小股东利益的情形。因此我们同意将该议案提交公司董事会审议。

    二、关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的事前认可意

见

    经审阅，公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）符合《公司法》、

                                   《证

券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定；

方案切实可行，符合公司的长远发展目标和股东的利益。我们一致同意将该议案

提交公司董事会审议。

    三、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿

）的事前认可意见

    经审阅，我们认为公司编制的《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股

股票论证分析报告（修订稿）》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财

务状况、资金需求等情况，充分论证了本次向特定对象发行股票的必要性，发行

对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行

方式可行，发行方案公平、合理，即期回报摊薄填补的具体措施切实可行。我们

一致同意将该议案提交公司董事会审议。

  四、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报

告（修订稿）的事前认可意见

  经审阅《广东英联包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募

集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，我们认为公司本次向特定对象发行股票

的募集资金使用计划符合国家产业政策以及相关法律、法规和规范性文件的规

定，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，符合《上市公司证券发行注册管

理办法》的规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

  五、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体

承诺（修订稿）的事前认可意见

  经审阅，我们认为：本次关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报

采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）符合相关法律法规的规定，符合公司实

际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的

情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

  六、关于与特定对象签订<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议之补

充协议>的事前认可意见

 经审阅公司拟与特定对象签署的《附条件生效的向特定对象发行股份认购协

议之补充协议》，我们认为该协议条款设置合理，签署上述协议不存在损害公司

及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次向特定对象发行股票构成关联交

易，该关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，交易价格公允，交易方式符合市

场规则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。我们一致同

意将该议案提交公司董事会审议。

  （以下无正文）

（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第

八次会议相关事项发表的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字：

   芮奕平          陈琳武           麦堪成

                          年    月    日

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