全球消息！创维数字: 关于召开2022年年度股东大会的补充通知

证券代码：000810    证券简称：创维数字       公告编号：2023-027

       创维数字股份有限公司

     关于召开 2022 年年度股东大会的

(资料图片仅供参考)

            补充通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日

在《中国证券报》

       《 证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：

        。

下简称“创维 RGB”）向公司董事会提交了《关于增补创维数字股份

有限公司监事的临时提案》

           ，提名喻召福先生为创维数字股份有限公

司第十届监事会监事候选人，提议公司董事会在 2022 年年度股东大

会审议事项中增加上述议案。

   创维 RGB 提出增加 2022 年年度股东大会临时提案的申请符合相

关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时提

案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   上述具体内容详见公司同日在《中国证券报》

                      《证券时报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2022 年年

度股东大会临时提案的公告》

            （公告编号：2023-026）

                          。

   鉴于以上情况，现将召开 2022 年年度股东大会具体事项补充通

知如下：

   一、召开会议的基本情况

议于 2023 年 3 月 17 日召开，审议通过了《关于召开 2022 年年度股

东大会的议案》

      ，定于 2023 年 4 月 11 日（星期二）召开公司 2022 年

年度股东大会。

                    《上市公司股东大会规则》

等规范性文件和公司章程的有关规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 11 日下午 14:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2023 年 4 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下

午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2023 年 4 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投

票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

   截至 2023 年 4 月 4 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结

算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

   （3）本公司聘请的见证律师。

座 13 楼新闻中心。

   二、会议审议事项

   本次会议审议以下议案：

                                     备注

 提案编码            提案名称             该列打勾的栏目可以投

                                      票

非累积投票

 提案

                                  √作为投票对象的子

                                    议案数：（2）

         与创维集团有限公司及其相关企业发生的日

         常关联交易预计

         与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生

         的日常关联交易预计

                                  √作为投票对象的子

                                    议案数：（2）

         与创维集团有限公司及其相关企业发生的关

         联租赁交易预计

          的关联租赁交易预计

          《关于2023年度与创维集团财务有限公司开

          展金融业务预计的议案》

          《关于调整为子公司提供担保额度及期限的

          议案》

          《关于未来三年（2023年—2025年）股东回报

          规划的议案》

          《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审

          计机构的议案》

          《关于选举喻召福先生为公司第十届监事会

          监事的议案》

   上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议、第十届监事会

第十四次会议审议通过，

          议案详细内容及独立董事述职报告详见 2023

年 3 月 21 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。公司独立董事将在本次

年度股东大会上进行述职。

   提案 7、8、9、10 涉及关联交易事项，深圳创维-RGB 电子有限

公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、关联方施驰、刘棠枝、

张恩利、张知、应一鸣等应回避表决。

   提案 11、15 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效

表决权的三分之二以上通过。

   上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中

小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的

董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上

股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

   三、现场会议登记方法

    （1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

    （2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加

盖公司公章）

     、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

    （3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖

章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身

份证、代理人本人身份证办理登记手续。

    （4）股东也可用传真方式登记。

楼证券部

    （1）会议联系方式

    公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼

    联系人：张知、梁晶

    联系电话：0755-26010680

    传真：0755-26010028

    邮编：518057

    （2）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通

过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全

体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权，参与网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

特此公告。

               创维数字股份有限公司董事会

                    二〇二三年三月二十三日

附件一：

             参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

维投票”。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 4 月 11 日（现场

股东大会结束当日）下午 15:00。

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

                             。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

附件二：股东授权委托书

               创维数字股份有限公司

   兹委托_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席创维数字

股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下

列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或

弃权票：

                                 备注      同意   反对   弃权

提案编

               提案名称             该列打勾的栏

 码

                                目可以投票

非累积

投票提

 案

        《关于2023年日常关联交易预计情况的议

        案》

        与创维集团有限公司及其相关企业发生的

        日常关联交易预计

        与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发

        生的日常关联交易预计

        《关于2023年关联租赁交易预计情况的议

        案》

        与创维集团有限公司及其相关企业发生的

        关联租赁交易预计

        与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发

        生的关联租赁交易预计

        《关于2023年度与创维集团财务有限公司

        开展金融业务预计的议案》

        《关于调整为子公司提供担保额度及期限

        的议案》

        《关于未来三年（2023年—2025年）股东回

        报规划的议案》

        《关于修订<募集资金使用管理办法>的议

        案》

        《关于续聘2023年度财务审计机构及内控

        审计机构的议案》

        《关于选举喻召福先生为公司第十届监事

        会监事的议案》

注：请在议案相应的栏内打"√"。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。

委托人持有上市公司股份性质：

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：       年   月   日      有效期：股东大会当日

受托人身份证号：

受托人联系方式：

受托人签名（或盖章）：

受托日期：       年   月   日

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