景业智能: 景业智能2022年度独立董事述职报告 世界热闻

        杭州景业智能科技股份有限公司

【资料图】

  作为杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我

们按照《公司法》

       《证券法》

           《上市公司独立董事规则》等有关规定，本着对公司

和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审

议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司

和股东尤其是中小股东的利益。现将2022年的工作情况汇报如下：

  一、独立董事基本情况

  （一）独立董事简介

  楼翔先生：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财经大学金融系，

本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师、注册会计师、税务师。自

  伊国栋先生：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学机械工程专

业，博士学历。中国机械工程学会高级会员，国家自然科学基金通讯评审专家。

自 2020 年 10 月至今，任杭州景业智能科技股份有限公司独立董事。

  杨将新先生：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学机械制造及

自动化专业，博士学位。全国产品尺寸和几何量技术规范标准化技术委员会副

主任委员、全国高校互换性与测量技术研究会副理事长、浙江省机械工程学会

生产工程分会理事长。自 2021 年 1 月至今，任杭州景业智能科技股份有限公司

独立董事。

  （二）是否存在影响独立性的情况说明

  作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，

与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，也未受过中

国证监会及证券交易所的任何惩戒，在履职中始终保持独立客观的专业判断，不

存在任何影响独立性的情况。

  二、2022 年度独立董事履职情况

  （一）参加董事会及股东大会情况

  报告期内，公司共召开了8次董事会，1次股东大会，具体出席情况如下：

                                          参加股东大会

                 参加董事会情况

                                            情况

 姓名

      应参加董事会   亲自参加董事会   委托参加董事会          出席股东大会

                                   缺席次数

        次数       次数        次数               次数

 楼翔     8         8         0       0       1

伊国栋     8         7         1       0       1

杨将新     8         7         1       0       1

了上述会议。对审议的各项议案，我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所

有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董

事会和股东大会会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化

建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

  （二）董事会专门委员会会议情况

  公司董事会专门委员根据公司实际情况及各委员会《议事规则》的要求，

以认真勤勉、恪尽职守的态度履行各自的职责。2022 年共召开 5 次审计委员会

会议，1 次薪酬与考核委员会会议。在会议召开过程中，我们就审议事项与其他

董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建

议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进

董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。

  报告期内，我们对 2022 年度董事会的所有议案均投了赞成票；公司董事会

  （三）现场考察情况

通过电话和邮件等方式与公司管理层保持密切联系，时刻关注外部环境及市场

变化对公司的影响，及时获悉公司及下属子公司情况，听取管理层对于公司经

营状况、重大事项进展、规范运作以及财务管理、风险管控等方面的汇报，积

极对公司经营管理提出建议和意见，有效履行独立董事的职责。

  三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

  （一）关联交易情况

及各下属子公司之间发生的日常性关联交易之外，公司未发生其他重大关联交易。

  （二）对外担保及资金占用情况

  （三）募集资金的使用情况

  报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公

司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规

范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存

储和专项使用，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，不存在变相改

变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  （四）并购重组情况

  报告期内，公司未发生并购重组。

  （五）高级管理人员薪酬情况

  报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员 2022 年度业绩

指标完成情况对高级管理人员的薪酬与考核结果进行了审核。高级管理人员的薪

酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。

  （六）业绩预告及业绩快报情况

  报告期内，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定披露

了 2022 年半年度业绩预告、2022 年年度业绩预增公告。具体内容详见公司在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《景业智能 2022 年半年度业绩预

告的自愿性披露公告》

         （公告编号：2022-011）和《景业智能 2022 年年度业绩预

增公告》

   （公告编号：2023-001）。

  （七）聘任或者更换会计师事务所情况

  公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议

案》，同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计

机构。

  （八）现金分红及其他投资者回报情况

预案》，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本

公积金转增股本。

  （九）公司及股东承诺履行情况

违反承诺的情况。

  （十）信息披露的执行情况

 上市后，公司严格按照证监会《上市公司信息披露管理办法》

                           《上海证券交易

所科创板股票上市规则》等有关法律法规履行信息披露业务。能够真实、准确、

完整、及时地披露公司有关信息，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

等情况。报告期内，公司共发布 2 份定期报告，26 份临时公告。

  （十一）内部控制的执行情况

 报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立了较为完

善的内部控制体系，公司各项内部控制制度符合国家法律法规和监管部门的要求，

符合公司实际情况，内部控制各项措施有效执行。

  （十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，

各专门委员会恪尽职守、勤俭诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为公司

在重大事项决策、公司治理和规范运作等方面做出了积极的贡献。

  （十三）独立董事认为公司需予以改进的其他事项

  结合 2022 年度的整体情况，我们认为公司运作规范、有效、制度健全，目

前不存在需要改进的事项。

  四、总体评价及建议

极参加董事会、股东大会及重大事项的决策，秉持独立、客观、公正的原则，运

用专业知识和经验为公司发展提供建设性的建议，切实维护了公司及广大股东特

别是中小股东的合法权益。

定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进

公司规范运作。

                      独立董事：楼翔、伊国栋、杨将新

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