诺力股份: 诺力股份第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603611      证券简称：诺力股份        公告编号：2023-007

           诺力智能装备股份有限公司

(相关资料图)

       第七届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 10 日以电

话或电子通讯的形式发出召开第七届董事会第十九次会议的通知。公司第七届董

事会第十九次会议于 2023 年 3 月 20 日（星期一）9:00 在公司 201 会议室以现

场及通讯方式召开会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事陆大明、

谭建荣、刘裕龙以通讯方式参加会议。会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会

议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表

决的方式通过相关决议。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于拟签订投资协议暨购

买土地使用权的公告》。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会决定于 2023 年 4 月 6 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临

时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

  特此公告。

                          诺力智能装备股份有限公司董事会

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