焦点快看：美达股份: 监事会决议公告

证券代码：000782    证券简称：美达股份      公告编号：2023-023

(资料图片仅供参考)

    广东新会美达锦纶股份有限公司

    第十届监事会第 13 次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”

                          ）第十

届监事会第 13 次会议于 2023 年 3 月 20 日召开，此次会议采用

现场会议结合远程表决方式进行。公司现任监事 3 人，均亲自参

加会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》

的规定。经讨论一致通过：

   一、

    《美达股份 2022 年度监事会工作报告》(3 票同意，0 票

反对，0 票弃权)，本报告须报请公司 2022 年年度股东大会批准；

   二、《美达股份监事会对公司内部控制自我评价报告的意

见》(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)，具体内容详见巨潮资讯

网,网址：www.cninfo.com.cn；

   三、美达股份 2022 年财务决算报告(3 票同意，0 票反对，0

票弃权)，该议案需报请公司 2022 年度股东大会批准；

   四、美达股份 2022 年利润分配方案(3 票同意，0 票反对，0

票弃权)，本年度及以前年度可供股东分配利润 168,670,336.59

元，2022 年度利润分配预案为：

                （一）按经审计后的母公司实现

净利润-40,695,395.89 元，本年度母公司亏损，不提取 10%法定

盈余公积金；

     （二）以 2022 年 12 月 31 日股本总数 528,139,623

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税）

                                。

剩余未分配利润结转以后年度。本议案需报请公司 2022 年度股

东大会批准；

  五、对董事会关于 2022 年计提资产及信用减值准备决议的

意见(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)，监事会认为：1.公司本

次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表决程序、表

决结果，均符合《公司法》

           、《证券法》以及公司《章程》、

                         《董事

会议事规则》的有关规定，本次董事会通过的决议合法有效。

业会计准则》

     、《新金融工具准则》和公司相关制度的规定及公司

资产实际情况，计提程序合理，公允反映公司的财务状况以及经

营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产及信

用减值准备结果；

  六、美达股份 2022 年年度报告及摘要(3 票同意，0 票反对，

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。具体内容详见巨潮资讯网,网址：

www.cninfo.com.cn。本报告须报请公司 2022 年年度股东大会批

准；

  七、关于 2023 年对外担保额度预计的议案(3 票同意，0 票

反对，0 票弃权)，具体内容详见巨潮资讯网,网址：

www.cninfo.com.cn。本议案需报请公司 2022 年年度股东大会批

准。

     特此公告。

               广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

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