通讯！悦心健康: 独立董事年度述职报告

                          上海悦心健康集团股份有限公司

                         独立董事2022年度述职报告（马宏达）

  各位股东及代表：

【资料图】

       本人作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司

  法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等相关

  法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履

  行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益，现将2022

  年度履行独立董事职责情况述职如下：

  一、 出席会议情况

       董事会召开次数                         8           股东大会召开次数        2

     亲自出席         委托出席    缺席

                                是否连续两次未亲自出席会议          出席次数

       次数          次数     次数

  大会。在召开董事会前，本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨

  论并提出合理的建议，为董事会做出正确、科学的决策发挥了积极作用，并对各次董事

  会会议审议的相关事项均投了赞成票；对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出

  异议的情况。

  二、发表独立意见情况

       作为公司独立董事，本人就公司2022年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同

  发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表（以下独立意见的披露媒体为巨潮资讯网

  www.cninfo.com.cn）：

   会议时间           董事会会议届次                   事项                  披露日期

                                    专项说明和独立意见

                  第七届董事会第

                  十三次会议

                                    的独立意见

                                独立意见

                                立意见

                                购买理财产品的独立意见

                                额度的独立意见

                                立意见

                                日常经营合同履约提供担保额度的独立意见

                                保的独立意见

                  第七届董事会第        独立董事关于调整和聘任部分高级管理人员

                  十四次会议          的独立意见

                  第七届董事会第        及独立意见

                  十五次会议     2.   独立董事对公司与控股股东及其他关联方的

                                 资金往来情况的专项说明和独立意见

                  第七届董事会第        独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立

                  十六次会议          意见

  三、对公司进行现场调查的情况

       报告期的任职期间内，本人对公司进行了实地现场考察，通过与公司高管进行沟通，

  深入了解公司日常生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、

  董事会决议执行情况、并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，

  关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉

  公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营状态并为公司献计献策。

  四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

       作为公司独立董事，本人在2022年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责。凡需经

  董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案的起

  草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表了专业意见；对公司生产经营、关联往来

  等情况，详实地听取了公司高管及其他相关人员的汇报；本人在每次发表独立意见前，

  均事先对公司提供的文件、资料进行认真审阅，遇有疑问及时与公司相关工作人员询问，

  获取相关信息，为独立决策提供依据；持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照

  《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、

完整地履行信息披露义务；积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东

的合法权益。

  此外，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对这些法规尤其是涉及到规范

公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加

强对公司和投资者利益的保护能力。

五、 任职董事会各专门委员会工作情况

  作为董事会审计委员会委员，本人在2022年参加了9次审计委员会会议，认真听取了

内审负责人所做的内部审计工作报告；认真审议了本年度公司披露的定期报告，确保公

司及时、准确、完整、公允地披露公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。在财务

报告审计过程中，本人与公司财务部、审计会计师进行了沟通，关注2022年度审计工作

安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，充分

发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

  作为薪酬与考核委员会主任委员，本人在 2022 年出席了 1 次薪酬与考核委员会会议，

在本次会议上，对《2021 年年度报告》中公司董事、监事和高级管理人员拟披露的薪酬

进行了审核。

六、其他工作情况

七、本人联系方式

  联系地址：上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号

  邮编：201114

  本人在公司担任独立董事将满６年，董事会已提名新的独立董事候选人。本人衷心

希望公司未来在新一届的董事会领导下稳健经营，规范运作，持续、稳定、健康地发展，

不断增强盈利能力，取得新的胜利。

（此页无正文，为《上海悦心健康集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》

签字页）

                         独立董事

                                  马宏达

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