悦心健康: 监事会决议公告

证券代码：002162       证券简称：悦心健康           公告编号：2023-020

              上海悦心健康集团股份有限公司

(资料图片)

              第七届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

  上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会

议于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 3 月 16 日以现场结

合通讯方式召开。

  会议由任保强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会

秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

  会议以书面表决方式形成如下决议：

  该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司 2022 年

年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  《2022 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

                                           《2022 年年

度报告摘要》（公告编号：2023-008）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  根据公司 2023 年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营

能力，2023 年度主要财务预算指标如下：

  （1）营业收入 130,000 万元；

  （2）营业成本 90,800 万元；

  （3）营业利润 4,000 万元；

  （4）归属于上市公司股东的净利润 3,300 万元；

  （5）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,800 万元。

  特别提示：上述预算指标为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，该等

预算指标不能代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发

展状况与公司管理团队的努力等多种因素，因此存在很大的不确定性，敬请投资者特

别注意。

  该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润（母

公司报表）-7,762.27 万元，加上以前年度未分配利润 17,663.43 万元，2022 年末实

际可供分配股东的利润累计为 9,901.16 万元。因合并报表公司累计亏损额较大，公

司本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积转增股本。

  该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  监事会认为：公司已基本建立了覆盖公司各环节的内部控制体系，符合国家相关

法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对

公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评

价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  《2022 年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   会议同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度

会计报表审计工作。

   该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）同日披露于《中国

证券报》、

    《证券时报》、

          《上海证券报》、

                 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   经审核，公司监事会认为：在确保资金安全、操作合法合规的原则下，并且在不

影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司、控股子公司使用不超过 1.5 亿元

人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的低风险理财产品，有

利于提高资金使用效率和收益水平，提升公司整体业绩，使股东收益最大化。该事项

履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。我们同意公司及全资子公司、控股子

公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的低风险理财产品，

投资期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月，在上述额度和期限内资金可滚动

使用，并授权公司总裁在上述范围内具体负责与银行签署相关理财文件。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

                               （公告编号：2023-011）

同日披露于《中国证券报》、

            《证券时报》、

                  《上海证券报》、

                         《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    监事会认为：公司发生的日常关联交易对公司正常生产经营是必要的，双方以

平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   《关于 2023 年度日常关联交易预计公告》

                        （公告编号：2023-013）同日披露于《中

国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

  公司第七届监事会任期将于 2023 年 4 月 20 日届满，根据《公司法》及《公司章

程》的有关规定，需要进行换届选举。

  公司监事会提名尹竣、任保强为第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），

与由公司工会委员会选举的职工代表监事林琦一起组成公司第八届监事会。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。上述监事候选

人经公司股东大会选举后当选为第八届监事会监事的，任期为三年（自相关股东大会

决议通过之日起计算，至该届监事会任期届满时为止）。

  为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法

规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

  该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  根据《公司法》、

         《公司章程》等有关规定，结合上市公司的实际情况，公司第八

届董事会董事津贴制定标准如下：

  （1）职工代表监事，根据其担任的职务，按照公司相关薪酬与绩效考核制度领

取薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事津贴；

  （2）未在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬或监事津贴。

  该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

                            上海悦心健康集团股份有限公司

                                   监 事 会

                                二○二三年三月十八日

附：第八届监事会监事候选人简历

  尹竣：男，中国国籍，1973年11月生，本科学历，1992年任职于上海氯碱化工股

份有限公司，2004年任上海商苑建筑装饰有限公司预算部经理，2008年任上海中世建

设咨询有限公司工程师，2009年任上海美特斯邦威服饰有限公司审计中心审计经理，

计部副总监，2021年11月起至今任上海东冠健康用品股份有限公司副总裁。2020年3

月至2020年12月任公司职工代表监事，2020年12月起任公司监事。

  截至本公告日，尹竣先生未持有公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高

级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存

在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措

施，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，

未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存

在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公

司章程》等有关规定。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。

  任保强：男，中国国籍，1982年4月生，本科学历，中国注册会计师，2010年1月

至2018年12月任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任高级业务员、项

目经理、审计经理。2019年1月至2020年3月担任上海金曜斯米克能源科技有限公司风

控部总监，2020年4月至12月任公司内审负责人，2021年1月至11月任上海东冠健康用

品股份有限公司内审负责人，2021年12月至今任上海东冠健康用品股份有限公司财务

副总监。2020年4月至今任公司监事。

  截至本公告日，任保强先生未持有公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、

高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不

存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入

措施，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，

未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存

在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公

司章程》等有关规定。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。

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