信邦制药: 关于增补第八届董事会独立董事的公告

证券代码：002390   证券简称：信邦制药      公告编号：2023-008

(资料图片仅供参考)

           贵州信邦制药股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收

到独立董事董延安先生提交的辞职报告，董延安先生因在公司连续担

任独立董事已满六年，申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会

审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再

担任公司任何职务。董延安先生的辞职申请将在股东大会选举出新任

独立董事后生效。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会于 2023

年 3 月 15 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增

补第八届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股东贵州金域实业

投资合伙企业（有限合伙）推荐并经公司第八届董事会提名委员会审

核，公司董事会同意增补刘杰先生为第八届董事会独立董事候选人，

任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。股

东大会召开时间另行通知。

  公司独立董事对本次增补第八届董事会独立董事候选人发表了

同意的独立意见，独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于增补第八届董事会

独立董事候选人的独立意见》。独立董事候选人的任职资格和独立性

尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

  公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳

证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或

个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳

证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可

能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

  特此公告。

                     贵州信邦制药股份有限公司

                        董   事   会

                      二〇二三年三月十七日

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