宝信软件: 第十届董事会第七次会议决议公告

                                         上海宝信软件股份有限公司公告

【资料图】

 股票代码：A600845 B900926   股票简称：宝信软件 宝信 B    编号：临 2023-012

                 上海宝信软件股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于 2023 年 3

月 7 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召

开，应到董事 9 人，实到 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会

议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

  一、审议合资新设宝矿智能的议案

  董事会批准公司与丹东东方测控技术股份有限公司（简称“东方测控”）

共同出资设立上海宝信矿业智能有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，

简称“宝矿智能”

       ）。宝矿智能注册资本为人民币 15,000 万元，公司出资 8,250

万元，占比 55%；东方测控出资 6,750 万元，占比 45%。

  宝矿智能将主要从事智慧矿山业务，实现矿山控制无人化、少人化，

显著提升矿山生产的安全水平，实现高效率高质量生产，帮助客户从“劳

动密集型”进步为“技术密集型”，最终实现企业全面数字化转型。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  二、审议第二期限制性股票计划首次授予第二个、预留第二批第一个

解除限售期解除限售的议案

  具体内容详见《关于第二期限制性股票计划第二个解除限售期解锁条

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                           上海宝信软件股份有限公司公告

件成就的公告》、《关于第二期限制性股票计划预留第二批第一个解除限售

期解锁条件成就的公告》

          。

  表决情况：夏雪松董事长和王剑虎董事为第二期限制性股票计划激励

对象，故回避表决。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  三、审议第二期限制性股票计划预留第一批第一个解除限售期解除限

售的议案

  具体内容详见《关于第二期限制性股票计划预留第一批第一个解除限

售期解锁条件成就的公告》。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  特此公告。

                          上海宝信软件股份有限公司

                                  董事会

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