要闻：海峡创新: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300300         证券简称：海峡创新            公告编号：2023-019

           海峡创新互联网股份有限公司

(资料图)

     关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2023 年 3 月 27 日

（星期一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

   （1）现场会议召开时间：2023年3月27日（星期一）下午15:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：

所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月27日9:15-15:00期间的任意时间。

开。

   公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式

中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

   （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；

   （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体已发

行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

会议室

  二、会议审议事项

             表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                             备注

  提案编码                提案名称                  该列打勾的栏

                                            目可以投票

非累积投票提案

过。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相

关公告。

投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

  三、会议登记事项

海峡创新互联网股份有限公司证券事务部；

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年

  会议联系人：殷逸轩

  联系电话：0571-89938397

  传    真：0571-88303333

  邮    箱：hxcx@hxcx.com.cn

  通讯地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道天目山路 181 号天际大厦 6 层

  邮    编：310042

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  附件一：参与网络投票的具体操作流程

  附件二：股东大会参会股东登记表

  附件三：授权委托书

                              海峡创新互联网股份有限公司

                                       董   事   会

附件一：

                  参与网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票

的具体操作流程如下：

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

下午 13:00-15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

期间的任意时间。

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

          海峡创新互联网股份有限公司

           股东大会参会股东登记表

                身份证/营业执

股东姓名/名称

                  照号码

股东账户卡号           持股数量

 联系电话            电子邮箱

 联系地址             邮编

是否本人参会           持股性质

                是否提交授权委

 委托人

                  托书

                          日期：   年   月   日

附件三：

                      授权委托书

海峡创新互联网股份有限公司：

  兹委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席海峡创新互联网股

份有限公司2023年第二次临时股东大会，并对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本

人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权

的后果均由本人/本公司承担。

                   本次股东大会提案表决意见表

                                  备注         表决意见

提案                              该列打勾

               提案名称

编码                              的栏目可    同意   反对     弃权

                                 以投票

非累积投票提案

  委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

  委托股东身份证或营业执照号码：

  委托股东持股数：                 委托股东证券账户号码：

  委托人持股性质：

  受托人姓名：                  受托人身份证号码：

  受托人签字：

  委托日期：

  委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束。

附注：1、对于非累积投票提案，同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项

议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。

受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

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