广汇能源: 广汇能源股份有限公司董事会第八届第二十九次会议决议公告 环球微动态

证券代码：600256          证券简称：广汇能源             公告编号：2023-013

             广汇能源股份有限公司

【资料图】

          董事会第八届第二十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

   无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

   本次董事会议案全部获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》       《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

  （二）本次会议通知和议案于 2023 年 3 月 9 日以短信、邮件等方式向各位

董事发出。

  （三）本次董事会于 2023 年 3 月 10 日以通讯方式召开；应收到《议案表

决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。

   二、董事会会议审议情况

   审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》，表决结

果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于聘任董事会秘书的公

告》（公告编号：2023-014）。

   特此公告。

                                  广汇能源股份有限公司董事会

                                     二○二三年三月十一日

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