当前热文：深圳燃气: 深圳燃气2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601139        证券简称：深圳燃气       公告编号：2023-015

             深圳市燃气集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 3 月 10 日

(二)    股东大会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                      82.67

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李真先生主持。本次会议以现场方式和

网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式

符合《公司法》

      《上市公司股东大会规则》

                 《上海证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  吴平董事，张斌独立董事因公务出差未出席本次股东大会；

  出席本次股东大会；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                反对                弃权

                  票数        比例（%）   票数        比例      票数        比例

                                              （%）            （%）

      A股    2,378,034,486 99.9974   60,200   0.0025    300   0.0001

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称             同意            反对          弃权

 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       发行 A 股可转        1,944             0

       换公司债券方

       案的论证分析

       报告

(三)   关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、    律师见证情况

律师：刘晓驰、王成昊

上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、

出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证

券法》

  《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

的规定，合法有效。

特此公告。

                      深圳市燃气集团股份有限公司董事会

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