招商积余: 2023年第一次临时股东大会决议公告 当前速讯

证券代码：001914           证券简称：招商积余                公告编号：2023-08

         招商局积余产业运营服务股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

规范性文件和公司章程的规定。

   （二）会议出席情况

份 742,059,958 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 69.9828%（本公告相关比例采取

四舍五入方式保留四位小数，下同）。其中：

   参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 662,479,253

股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 62.4776%。

   参加本次股东大会网络投票的股东共 42 人，代表股份 79,580,705 股，占公司股份

  总数 1,060,346,060 的 7.5052%。

     通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人

  员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人

  共 43 人，代表股份 79,581,705 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 7.5053%。

  了会议。

     二、议案审议表决情况

     本次股东大会逐项审议通过了以下议案：

     （一）审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。

           可参加表决                 同意                         反对              弃权

            的股份

            （股）             股数          比例         股数            比例    股数        比例

与会全体股东     742,059,958   742,045,258 99.9980％      14,700    0.0020％   0     0.0000％

     其中，中小股东表决情况：同意 79,567,005 股，占出席会议中小股东所持有效表

  决权股份总数的 99.9815%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

  总数的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

     （二）审议通过了《关于与招商局集团及下属企业间 2023 年度日常关联交易预计

  的议案》。

           可参加表决                  同意                        反对              弃权

            的股份

            （股）            股数           比例          股数           比例    股数        比例

与会全体股东     199,587,494   199,587,494 100.0000％       0       0.0000％   0     0.0000％

     其中，中小股东表决情况：同意 79,581,705 股，占出席会议中小股东所持有效表

  决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

  数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

     关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避

  本议案表决。

     （三）审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》。

           可参加表决                  同意                        反对              弃权

            的股份

            （股）             股数           比例          股数          比例    股数        比例

与会全体股东     742,059,958   742,059,958   100.0000％      0      0.0000％    0    0.0000％

     其中，中小股东表决情况：同意 79,581,705 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  三、律师出具的法律意见书

  广东信达律师事务所饶春博律师、梁晓华律师出席了本次股东大会并出具了法律

意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与

召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合

法有效。

  四、备查文件

  特此公告

                           招商局积余产业运营服务股份有限公司

                                 董   事   会

                               二○二三年三月十日

查看原文公告

标签：