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省广集团: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

2023-03-08 23:11:33 来源:证券之星

证券代码:002400         证券简称:省广集团            公告编号:2023-009


(资料图片仅供参考)

              广东省广告集团股份有限公司

   关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

   一、本次会议召开的基本情况

   广东省广告集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

   现场会议召开时间为:2023 年 3 月 30 日(星期四)15:00

   网络投票时间为:2023 年 3 月 30 日

   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023

年 3 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 3 月 30 日 9:15-15:00 中的任意时间。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现

重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也

以第一次投票表决结果为准。

        (1)截至 2023 年 3 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股

东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不

必是本公司股东。

        (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

        (3)本公司聘请的律师。

座 3 楼会议中心

        二、会议审议事项

        本次股东大会提案编码示例表:

                                             备注

提案编码                       提案名称            该列打勾的栏目

                                            可以投票

                         非累积投票提案

                          累积投票提案

       上述议案四至议案六,选举董事、监事将以候选人的顺序按照累积投票方

式表决,即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的

表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事或者监事选票

数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。相关人员简历已经披露

在公司相应的董事会、监事会决议公告中。

       上述提案已由 2023 年 3 月 8 日召开的公司第五届董事会第十八次会议、

第五届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见刊载于公司指定信息披露

网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

       上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

       三、会议登记事项

       (1)法人股东应持《股东账户卡》、

                       《企业法人营业执照》

                                (复印件)、

                                     《法

定代表人身份证明书》或《授权委托书》

                 (见附件 1)及出席人的《居民身份证》

办理登记手续;

       (2)自然人股东须持本人《居民身份证》、

                          《证券账户卡》;授权代理人持

《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续;

       (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司

的时间为准。

       联系地址:广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座

       邮政编码:510000

       联系传真:020-87614601

  (1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、

股东授权委托书;

  (2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法

人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

  (3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议

授权的人作为代表出席公司的股东大会;

  (4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享

有一票表决权。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是

否可以按自己的意思表决。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操

作流程详见附件 2。

  五、其他

  联 系 人:何世鹏、曾惟昊

  联系电话:020-87617378

前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书

等原件,以便核对身份及签到入场。

的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第十八次会议决议;

  公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告

       广东省广告集团股份有限公司

          董   事   会

         二〇二三年三月九日

附件 1:

             广东省广告集团股份有限公司

       兹授权   先生(女士)代表本人(本单位)出席广东省广告集团股份有限公司

行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

       本次股东大会提案表决意见示例表:

提案编码                 提案名称                  表决

                 非累积投票提案             同意    反对    弃权

                 累积投票提案                   同意票数

委托股东名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数额:          委托人账户号码:

受托人签名:            受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:

附注:

选无效,不填表示弃权。

  《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公

章,法定代表人需签字。

附件 2:

         参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

弃权。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则

以总议案的表决意见为准。

  股东在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。股东拥有的选举票总数等

于其持有的有表决权股份数与应选非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。

  股东拥有的表决票总数如下:

  议案 4、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》,股东拥有的选举票数=股东

所代表的有表决权的股份总数×4;

  股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人,也可以在 4 位非独立董事候选人

中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  议案 5、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

                          ,股东拥有的选举票数=股东所

代表的有表决权的股份总数×3;

  股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人,也可以在 3 位独立董事候选人中任

意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  议案 6、《关于公司监事会换届选举的议案》

                      ,股东拥有的选举票数=股东所代表的有

表决权的股份总数×2;

  股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人,也可以在 2 位监事候选人中任意分配,

但总数不得超过其拥有的选举票数。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

务身份认证业务指引(2016 年修订)

                  》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或

“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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