国电南瑞: 国电南瑞第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600406     证券简称：国电南瑞        公告编号：临 2023-009

债券代码：163577     债券简称：20 南瑞 01

              国电南瑞科技股份有限公司

(资料图)

          第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于

员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持，会议符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

  一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事蒋元晨回避表决），

审议通过关于 2018 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

                                《关于 2018 年限制性

股票激励计划第三期解除限售条件成就暨解锁上市的公告》。

  根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票解除限售事

项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

  特此公告。

                           国电南瑞科技股份有限公司董事会

                                  二〇二三年三月八日

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