天壕环境: 关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300332      证券简称：天壕环境        公告编号：2023-013

债券代码：123092      债券简称：天壕转债

                 天壕环境股份有限公司

(资料图片)

              关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

的需要，预计与关联方中联华瑞天然气有限公司（简称“中联华瑞”）在 2023

年度发生日常经营性关联交易，其中向中联华瑞提供管道运营管理服务而形成的

关联交易金额预计不超过 6,000 万元，接受中联华瑞提供的管道运输服务而形成

的关联交易金额预计不超过 60,000 万元 ，预计年度累计交易 总金额不超过

常经营性关联交易，预计累计交易总金额不超过 3,000 万元，实际发生总金额为

交易金额预计不超过 14,000 万元，实际发生总金额为 9,194.76 万元。

证券交易所创业板股票上市规则》的规定，中联华瑞与本公司构成关联关系。

                  ，关联董事闫冰先生已在董事会会议上对本

议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见和对本次关联交易的独立意见。根

据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案

尚需提交公司股东大会审议，关联股东闫冰先生回避表决。

      （二）预计 2023 年日常关联交易类别和金额

                                                          单位：万元

                                               截止披露

  关联交易              关联交               预计合                 上年发生

            关联人               关联交易             日已发生

   类别               易内容               同金额                  额

                              定价原则              金额

                    提供管

            中联华瑞

 向关联人提              道运营       参考市场

            天然气有                       6,000    844.12     3,390.80

  供劳务               管理服        价格

             限公司

                     务

            中联华瑞    接受管

 接受关联人                        参考市场

            天然气有    道运输               60,000   2,634.08    9,194.76

 提供的劳务                         价格

             限公司    服务

      （三）2022 年度日常关联交易实际发生情况

                                                          单位：万元

                                     实际发生      实际发生

关联交         关联交    实际发生       预计     额占同类      额与预计

      关联人                                           披露日期及索引

易类别         易内容     金额        金额     业务比例      金额差异

                                      （%）       （%）

      漳州中

向关联   联华瑞

            管道设

人提供   天然气           17.86      -      0.86       -             -

            计服务

 劳务   有限公

       司

      漳州中

向关联   联华瑞

            劳务收

人提供   天然气           56.36      -     14.58       -             -

             入

劳务    有限公

       司

      漳州常

向关联   山中联

            管道设

人提供   华瑞天           14.74      -      0.71       -             -

            计服务

劳务    然气有

      限公司

      中联华

向关联

      瑞天然   工程服

人提供                1,017.41    -      100        -             -

      气有限   务收入

劳务

      公司

                                                        在巨潮资讯网

      中联华                                              （www.cninfo.c

向关联         管道运

      瑞天然                                              om.cn）披露《关

人提供         营管理   3,390.80   3,000    64.93   13.03

      气有限                                               于 2022 年度日

劳务          服务

      公司                                               常关联交易预计

                                                       的公告》（公告

                                                       编号：2022-050）

      中联华

向关联

      瑞天然   管道设

人提供                344.58      -      16.51     -            -

      气有限   计服务

劳务

      公司

      中联华

向关联

      瑞天然   劳务收

人提供                214.40      -      55.46     -            -

      气有限    入

劳务

      公司

                                                        在巨潮资讯网

接受关   中联华                                              （www.cninfo.c

联人提   瑞天然   管道运                                        om.cn）披露《关

供的劳   气有限    输                                          于 2022 年度日

 务    公司                                               常关联交易预计

                                                       的公告》（公告

                                                       编号：2022-050）

                  公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的预计上

                  限金额，具有一定的不确定性，实际发生额是公司根据销售情

公司董事会对日常关联交

                  况与对方签订销售合同确定；公司已发生的日常关联交易均为

易实际发生情况与预计存

                  正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易

 在较大差异的说明

                  价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的

                              利益。

                  公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的预计上

                  限金额，具有一定的不确定性，实际发生额是公司根据销售情

公司独立董事对日常关联

                  况与对方签订销售合同确定；公司已发生的日常关联交易均为

交易实际发生情况与预计

                  正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易

 存在较大差异的说明

                  价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的

                              利益。

      注：上述数据未经审计。

      二、关联人介绍和关联关系

      （一）基本情况

      公司名称：中联华瑞天然气有限公司

      公司类型：其他有限责任公司

          注册资本：132,774 万元

          法定代表人：高辉

          住所：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 21 号楼 1 层 101-02 室

          主营业务：天然气供应；管道运输；销售机械设备、厨房用具、仪器仪表；

    天然气设备的技术开发、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项

    目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展

    经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

          财务指标：

                                                               单位：万元

  会计

            资产总额       负债总额        净资产        营业收入       利润总额         净利润

  期间

    注：2021 年年度财务数据已经审计，2022 年前三季度财务数据未经审计

          （二）与上市公司的关联关系

          公司董事、总经理闫冰先生在中联华瑞担任董事、总经理，根据《深圳证券

    交易所创业板股票上市规则》的规定，中联华瑞与本公司构成关联关系。

          （三）履约能力分析

          公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营

    稳健，具有良好的履约能力，日常交易中均能正常履约，其应向公司支付的款项

    形成坏帐的风险较低。

          三、日常关联交易的主要内容

          （一）关联交易主要内容

          公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人提供管道运营管理服务、接受

    关联人提供的管道运输服务，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与关

联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，

由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

  （二）关联交易协议签署情况

  为维护双方利益，对于日常关联交易，公司将按照实际需要与关联方签订具

体的交易协议。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易属于公司正常业务经营所需，有利于增加公司营业收入，提升

市场占有率。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了

公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股

东利益的情况。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交

易而对关联方产生依赖。

  五、独立董事意见

  关于关联交易的事前认可意见：公司 2023 年度拟与关联方发生的日常关联

交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和公司《关联交易管理制度》

的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成

影响。因此，我们同意将本次关联交易议案提交第四届董事会第四十三次会议审

议。

  独立董事发表的独立意见：经核查，公司 2023 年度日常关联交易计划符合

公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、

特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，其表决程序

符合有关法律法规的规定。因此，我们同意 2023 年度日常关联交易预计的相关

事项。

  六、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易已经公司董事会审议批准且关联

董事回避表决，公司独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意

见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

                                 《公

司章程》等相关规定的要求。本次关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独

立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。保荐机构对天壕环境 2023

年度日常关联交易预计无异议。

  七、备查文件

联交易预计的核查意见。

  特此公告。

                        天壕环境股份有限公司

                              董事会

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