江苏博云: 第二届董事会第八次会议决议公告
2023-03-07 17:15:07 来源:证券之星
证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-004
(资料图片仅供参考)
江苏博云塑业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏博云塑业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议
通知于 2023 年 3 月 2 日以通讯、电子邮件发出,会议于 2023 年 3 月 7 日在公司
会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持,
应出席会议董事 7 名,实际出席会议董事 7 名,公司监事、高级管理人员列席会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
会议逐条审议并通过以下决议:
在确保公司正常经营活动资金需求,并有效控制风险的前提下,为进一步提
高公司资金使用效率、增加股东回报,同意公司使用闲置自有资金不超过人民币
可滚动使用。同时授权董事长代表签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施
和管理。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 8 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会决定于 2023 年 3 月 24 日(星期五)下午 14:00 召开公司 2023 年第
一次临时股东大会。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 8 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
置自有资金进行现金管理的核查意见》;
特此公告。
江苏博云塑业股份有限公司
董 事 会
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