方大特钢: 方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告_讯息

证券代码：600507        证券简称：方大特钢               公告编号：临2023-010

              方大特钢科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

        关于新增日常关联交易事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   方大特钢科技股份有限公司于 2023 年 3 月 3 日召开第八届董事会第十三

     次会议，非关联董事一致审议通过《关于新增日常关联交易事项的议

     案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

   本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）审议程序

  根据生产经营的需要，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）与

关联方江苏方大炭素化工有限公司（以下简称“江苏方大”）预计新增日常关联

交易金额 8,450 万元。

常关联交易事项的议案》，关联董事居琪萍、黄智华、敖新华、邱亚鹏、徐志新、

常健、谭兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案，该事项已获得独立董事同

意并发表独立意见。

  （二）2023 年 1-2 月日常关联交易的预计及执行情况

                                                    单位：万元

  关联交易类别         关联人    2023 年 1-2 月预计金额   2023 年 1-2 月发生金额

  销售煤焦油等         江苏方大                  0                  0

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方介绍

  江苏方大炭素化工有限公司，注册地：江苏省徐州市，注册资本：22,488.3422

万元，经营范围：生产、销售煤焦油深加工产品（洗油）；煤焦沥青、轻油、蒽

油、炭黑油、酚油、工业萘、洗油、中性酚钠生产，销售自产产品；安全系统监

控服务；自来水生产和供应；污水处理及其再生利用；质检技术服务；国际、国

内贸易代理服务。

       （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

   截至 2021 年 12 月 31 日，江苏方大经审计总资产 32,525.64 万元，所有者权

益 11,111.21 万元，资产负债率 65.84%；2021 年度实现营业收入 26,930.12 万元，

利润总额-3,905.89 万元。

   （二）交易双方的关联关系

   辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）系公司间接控股股东，

方大集团持有江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）100%股权，

方大钢铁控制持有公司 38.71%股权。

   方大集团系江苏方大间接控股股东，方大集团持有方大炭素新材料科技股份

有限公司（以下简称“方大炭素”）40.05%股权。依据《江苏方大炭素化工有限

公司章程》，方大炭素持有江苏方大 46.73%股权，但拥有 80%的表决权，因此方

大炭素控制江苏方大，江苏方大为公司的关联方。

   三、新增日常关联交易主要内容和定价政策

                                                      单位：万元

                                                           预计

                    合同/          结算   付款

 序号   卖方    买方            服务项目             预计交易期限          交易

                    协议           价格   方式

                                                           金额

      公司及   江苏                   市场   合同

      子公司   方大                   价格   约定

   公司向江苏方大销售煤焦油等，交易价格按市场价格执行，按合同约定结算。

   四、本次关联交易对公司的影响

   公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基

础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为

上述关联交易对关联方形成依赖。本次关联交易能充分利用关联方拥有的资源和

条件为生产经营服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于公

司的发展。

   五、独立董事事前认可及独立意见

   （一）事前认可意见

  公司与关联方发生的日常关联交易符合公司业务发展的需要，关联交易执行

市场价格，交易遵循公允、公平的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东

利益的情况。

  我们同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

  （二）独立意见

  公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行，符合公

司实际业务需要，有利于公司发展，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规的规定，交易在平等协商一致的基础上进行，交易价格公

允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东

利益的情况。董事会在审议关联交易事项时，关联董事均已回避表决。同意该项

交易。

  特此公告。

                     方大特钢科技股份有限公司董事会

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标签： 方大特钢 关联交易