全球速读：天域生态: 天域生态关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：603717     证券简称：天域生态      公告编号：2023-028

(相关资料图)

              天域生态环境股份有限公司

  关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别     股票代码      股票简称       股权登记日

      Ａ股       603717   天域生态        2023/3/9

二、    增加临时提案的情况说明

  公司已于 2023 年 2 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 16.72%股

份的股东罗卫国，在 2023 年 3 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

境股份有限公司增加 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议决

策效率，减少会议召开成本，提请公司 2023 年第三次临时股东大会增加审议《关

于 2023 年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》、

                          《关于变更注册地址及修订<

公司章程>的议案》。上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体

内容详见公司于 2023 年 03 月 04 日在上海证券交易所官方网站上发布的公告。

三、   除了上述增加临时提案外，于 2023 年 2 月 28 日公告的原股东大会通知

  事项不变。

四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 3 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 B2 幢二层

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 15 日

              至 2023 年 3 月 15 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

        原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

                                       投票股东类型

序号               议案名称

                                        A 股股东

非累积投票议案

    关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分

    析报告的议案

    关于 2023 年度为合作养殖农户提供担保预计

    的议案

        上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议审议

通过，具体内容详见公司于 2023 年 02 月 28 日、2023 年 03 月 04 日在指定媒体

及上海证券交易所官方网站上发布的公告。

        应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟

        特此公告。

                            天域生态环境股份有限公司董事会

       报备文件

 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

                授权委托书

天域生态环境股份有限公司：

     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 15 日

召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号          非累积投票议案名称         同意   反对   弃权

      关于公司向特定对象发行 A 股股票方

      案论证分析报告的议案

      关于 2023 年度为合作养殖农户提供

      担保预计的议案

      关于变更注册地址及修订《公司章程》

      的议案

委托人签名（盖章）：           受托人签名：

委托人身份证号：             受托人身份证号：

                    委托日期：     年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托

人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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标签： 天域生态 临时股东大会