楚江新材: 第六届董事会第八次会议决议公告|环球消息

证券代码：002171      证券简称：楚江新材      公告编号：2023－022

债券代码：128109      债券简称：楚江转债

(资料图)

              安徽楚江科技新材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届

董事会第八次会议通知于2023年2月27日以书面、传真或电子邮件等形

式发出，会议于2023年3月3日以通讯表决的方式召开。本次会议应出

席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，

会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出

席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

   （一）审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的

议案》

   董事盛代华先生、王刚先生为本次员工持股计划持有人，回避了

对本议案的表决。

   表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

   同意将公司第三期员工持股计划存续期继续展期6个月，至2023年

售，本次员工持股计划可提前终止。

   公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详

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见2023年3月4日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   该议案的内容详见 2023 年 3 月 4 日刊登在《证券时报》、

                                   《上海证

券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第

三期员工持股计划存续期展期的公告》。

   三、备查文件

   特此公告。

                   安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

                                二〇二三年三月四日

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