世界观热点：中科金财: 关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

证券代码：002657       证券简称：中科金财        编号：2023-004

              北京中科金财科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、关于公司董事会秘书辞职的情况

   北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

董事会秘书赵剑先生的书面辞职报告，赵剑先生因个人原因，申请辞去公司董

事、副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》

                     、《公司章程》等有关规定，

赵剑先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事

会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。赵剑先生辞职

后，不再在公司担任任何职务。

   截至目前，赵剑先生未持有公司股份。

   在此，公司及董事会谨向赵剑先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷

心感谢。

   二、关于聘任董事会秘书的情况

   经董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 3 月 3 日召开第六届董事会第

四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王姣杰女士

（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。本次聘任

符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。

   王姣杰女士具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，

已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

   公司独立董事已发表意见同意聘任王姣杰女士担任公司董事会秘书，具体

内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

王姣杰女士联系方式如下：

电话：010-62309608

传真：010-62309595

电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn

联系地址：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层

三、备查文件

特此公告。

                       北京中科金财科技股份有限公司 董事会

附件：

  王姣杰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，天津理工大学

工商管理学士，中国人民大学工商管理硕士（在读），现任北京中科金财科技

股份有限公司创新事业群总经理，负责推动公司元宇宙、数字人民币、数字资

产、区块链等创新业务发展。王姣杰女士具有 10 年以上金融科技、区块链行

业经验，8 年以上经营管理、市场营销、项目管理、团队管理经验，拥有独立

发明人专利 3 项，曾担任公司国家级区块链项目管理、交付负责人。王姣杰女

士于 2022 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  王姣杰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股

形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取

证券市场禁入措施，期限尚未届满；

               （3）被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

                       （4）最近三年内受到中

国证监会行政处罚；

        （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通

报批评；

   （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查，尚未有明确结论意见；

              （7）被中国证监会在证券期货市场违法失信

信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司

法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

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标签： 公司董事会 中科金财