白云山: 广州白云山医药集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

      证券代码：600332    证券简称：白云山      公告编号：2023－002

          广州白云山医药集团股份有限公司

         第八届董事会第二十六次会议决议公告

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第二十六次

会议（“会议”）通知于 2023 年 2 月 24 日以书面及电邮方式发出，于 2023 年 3

月 2 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11

人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

   经董事审议、表决，会议以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决

结果审议通过了关于广州广药基金股权投资合伙企业（有限合伙）（“广药基

金”）认购沃博联广药（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙份额

暨关联交易的议案（有关内容详见本公司日期为 2023 年 3 月 2 日、编号为

            。同意广药基金投资人民币 3.34 亿元认购沃博联广药（广州）

股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙份额并签署《广州广药资本私募基金

管理有限公司、广州广药基金股权投资合伙企业（有限合伙）、Alliance BMP

Limited、WBA Asia Investments Limited 关于在中国境内合作设立私募股权投

资基金之合作协议》等相关协议文件。

   关联董事李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波先生及

吴长海先生就本议案进行回避表决。

   公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

   特此公告。

                         广州白云山医药集团股份有限公司董事会

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