温氏股份: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 今日热文
2023-03-01 16:58:48 来源:证券之星
温氏食品集团股份有限公司
(资料图片)
证券代码:300498 证券简称:温氏股份 公告编号:2023-20
债券代码:123107 债券简称:温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,温氏食品集团
股份有限公司(以下简称“公司”、“温氏股份”)第四届董事会
第十四次(临时)会议决定于 2023 年 3 月 17 日(星期五)召开
一、召开会议的基本情况
(一)会议届次:温氏食品集团股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:会议召集程序符合有关法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
温氏食品集团股份有限公司
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2023 年 3 月 17 日 9:15-15:00。
(五)会议召开的方式:本次股东大会采用现场会议和网络
投票相结合的方式召开。
人出席。
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通
知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统进行网络投票。
表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决
结果为准。
(六)股权登记日:2023 年 3 月 9 日(星期四)。
(七)会议出席对象
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是公司股东。
温氏食品集团股份有限公司
(八)现场会议召开地点:广东省云浮市新兴县东堤北路 9
号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
√
有提案
非累积投票提案
《关于<温氏食品集团股份有限公司
摘要的议案》
《关于<温氏食品集团股份有限公司
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权
事宜的议案》
《关于核实公司员工持股计划持有人
名单的议案》
《关于<温氏食品集团股份有限公司
及其摘要的议案》
《关于<温氏食品集团股份有限公司
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十三次(临时)会议、第
四届监事会第十一次会议审议,具体内容详见公司于 2023 年 2
月 17 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
温氏食品集团股份有限公司
上述议案 5、议案 6、议案 7 为特别决议议案,需经出席本
次股东大会的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三
分之二以上表决通过。
上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露
(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记事项
(一)登记时间:2023 年 3 月 10 日,上午 8:30 至 11:30,
下午 14:30 至 17:00。
(二)登记地点:公司证券事务部(地址:广东省云浮市新
兴县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部)
(三)登记方式
理登记手续;委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详
见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时
间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代
理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书(详见附件二)及委托人股东账户卡在通知确定的登
记时间办理参会登记手续。
温氏食品集团股份有限公司
东请仔细填写《股东参会登记表》
(详见附件三)以便登记确认。
信函、电子邮件或传真应在 2023 年 3 月 10 日 17:00 前送达。
广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号,
来信请寄: 邮编:
系人:黄艳、李典蓉;联系电话:0766-2292926;传真号码:
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
温氏食品集团股份有限公司
附件一:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
温氏食品集团股份有限公司
附件二:
授权委托书
兹委托_____________代表本人(本单位)出席温氏食品集团股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使投票权,并代为签署本次会议涉及的相关文件。本人(本单位)对各项
议案的表决意见如下:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积
同意 反对 弃权
投票提案
《关于<温氏食品集团股份有限公司
的议案》
《关于<温氏食品集团股份有限公司
《关于提请股东大会授权董事会全权办
议案》
《关于核实公司员工持股计划持有人名
单的议案》
《关于<温氏食品集团股份有限公司第
摘要的议案》
《关于<温氏食品集团股份有限公司第
办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理第
案》
委托人名称(签名或盖章):___________________
委托人身份证号码或营业执照代码:____________________
委托人持股性质:_______________
温氏食品集团股份有限公司
委托人持股数量:_______________
委托人账户号码:__________________
受托人签名:_______________
受托人《居民身份证》号码:________________________________
委托日期:_____________________
委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
注:1.各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。
(注:
请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等
议案进行表决。)。
公章。
温氏食品集团股份有限公司
附件三:
温氏食品集团股份有限公司
身份证号码/营
姓名或名称:
业执照号码:
股东账户卡号 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮编:
是否本人/法定
备注:
代表人参会:
查看原文公告
相关阅读
精彩推荐
- 温氏股份: 关于召开2023年第一次临时股东2023-03-01
- 芭田股份: 关于向特定对象发行股票申请获2023-03-01
- ST中利: 关于预重整债权申报通知的公告_最2023-03-01
- 环球通讯!大宏立: 关于归还用于暂时补充2023-03-01
- 乘联会:2月1-19日乘用车市场零售73.0万辆2023-03-01
- 莱特维健香港荃湾旗舰店开业,拉近品牌与消2023-03-01
- 东方铁塔(002545)3月1日主力资金净卖出462023-03-01
- 中 关 村: 关于多多药业以自有房产抵押2023-03-01
- 中 关 村: 关于为山东华素向邮储银行申2023-03-01
- 福晶科技: 福晶科技2022年度业绩快报 环2023-03-01
- 山河智能: 关于持股5%以上股东股份减持预2023-03-01
- 通富微电: 关于控股股东部分股份解除质押2023-03-01
- 这里的拼音怎么写_这里的拼音2023-03-01
- 广西横州市:靶向监督护民生 解决群众烦“2023-03-01
- 森林包装(605500)3月1日主力资金净卖出252023-03-01
- 君禾股份(603617)3月1日主力资金净买入262023-03-01
- 大业股份(603278)3月1日主力资金净卖出172023-03-01
- ST明诚(600136)3月1日主力资金净卖出616.2023-03-01
- 每日热闻!新宏泰(603016)3月1日主力资金2023-03-01
- 麒盛科技(603610)3月1日主力资金净卖出212023-03-01
- 今日时讯:北约秘书长称难与俄关系正常化 2023-03-01
- 热评丨为新型消费按下“加速键”|当前热门2023-03-01
- 天天快播:3月1日起,2022年度个税汇算开始2023-03-01
- ETF观察丨新能源汽车继续免征车辆购置税,2023-03-01
- 全球新动态:华信新材董秘回复:截至2023年2023-03-01
- 世界动态:因赛集团董秘回复:如需查询公司2023-03-01
- 海特生物董秘回复:CPT目前处于NDA阶段,发2023-03-01
- 异动快报:数码视讯(300079)3月1日14点122023-03-01
- 天津市明确诊所备案办理标准和流程 患者治2023-03-01
- 从新春“三热”看天津滨海新区发展 天天新2023-03-01