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温氏股份: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 今日热文

2023-03-01 16:58:48 来源:证券之星

                              温氏食品集团股份有限公司


(资料图片)

证券代码:300498    证券简称:温氏股份        公告编号:2023-20

债券代码:123107    债券简称:温氏转债

    温氏食品集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,温氏食品集团

股份有限公司(以下简称“公司”、“温氏股份”)第四届董事会

第十四次(临时)会议决定于 2023 年 3 月 17 日(星期五)召开

   一、召开会议的基本情况

   (一)会议届次:温氏食品集团股份有限公司 2023 年第一

次临时股东大会。

   (二)会议召集人:公司董事会

   (三)会议召开的合法、合规性:会议召集程序符合有关法

律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

   (四)会议召开时间:

   (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

                                      温氏食品集团股份有限公司

   (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

时间为 2023 年 3 月 17 日 9:15-15:00。

   (五)会议召开的方式:本次股东大会采用现场会议和网络

投票相结合的方式召开。

人出席。

网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通

知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网

投票系统进行网络投票。

表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决

结果为准。

   (六)股权登记日:2023 年 3 月 9 日(星期四)。

   (七)会议出席对象

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代

理人不必是公司股东。

                                    温氏食品集团股份有限公司

  (八)现场会议召开地点:广东省云浮市新兴县东堤北路 9

号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。

     二、会议审议事项

                                       备注

     提案编码           提案名称

                                   该列打勾的栏目可以投票

                                       √

                   有提案

  非累积投票提案

             《关于<温氏食品集团股份有限公司

             摘要的议案》

             《关于<温氏食品集团股份有限公司

             案》

             《关于提请股东大会授权董事会全权

             事宜的议案》

             《关于核实公司员工持股计划持有人

             名单的议案》

             《关于<温氏食品集团股份有限公司

             及其摘要的议案》

             《关于<温氏食品集团股份有限公司

             管理办法>的议案》

             《关于提请股东大会授权董事会办理

             的议案》

  上述议案已经公司第四届董事会第十三次(临时)会议、第

四届监事会第十一次会议审议,具体内容详见公司于 2023 年 2

月 17 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公

告。

                              温氏食品集团股份有限公司

   上述议案 5、议案 6、议案 7 为特别决议议案,需经出席本

次股东大会的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三

分之二以上表决通过。

   上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露

(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独

或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

   三、会议登记事项

   (一)登记时间:2023 年 3 月 10 日,上午 8:30 至 11:30,

下午 14:30 至 17:00。

   (二)登记地点:公司证券事务部(地址:广东省云浮市新

兴县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部)

   (三)登记方式

理登记手续;委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详

见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时

间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营

业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代

理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、

授权委托书(详见附件二)及委托人股东账户卡在通知确定的登

记时间办理参会登记手续。

                                 温氏食品集团股份有限公司

东请仔细填写《股东参会登记表》

              (详见附件三)以便登记确认。

信函、电子邮件或传真应在 2023 年 3 月 10 日 17:00 前送达。

       广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号,

   来信请寄:                   邮编:

系人:黄艳、李典蓉;联系电话:0766-2292926;传真号码:

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参

加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

   五、备查文件

   特此公告。

                     温氏食品集团股份有限公司董事会

                                              温氏食品集团股份有限公司

附件一:参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

他所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案

投票表决,则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所

数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

                                         温氏食品集团股份有限公司

附件二:

                          授权委托书

  兹委托_____________代表本人(本单位)出席温氏食品集团股份有限公司 2023

年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托

书的指示行使投票权,并代为签署本次会议涉及的相关文件。本人(本单位)对各项

议案的表决意见如下:

                                  备注      同意   反对   弃权

提案编码            提案名称             该列打勾的

                                栏目可以投票

非累积

                                          同意   反对   弃权

投票提案

        《关于<温氏食品集团股份有限公司

        的议案》

        《关于<温氏食品集团股份有限公司

        《关于提请股东大会授权董事会全权办

        议案》

        《关于核实公司员工持股计划持有人名

        单的议案》

        《关于<温氏食品集团股份有限公司第

        摘要的议案》

        《关于<温氏食品集团股份有限公司第

        办法>的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理第

        案》

委托人名称(签名或盖章):___________________

委托人身份证号码或营业执照代码:____________________

委托人持股性质:_______________

                                        温氏食品集团股份有限公司

委托人持股数量:_______________

委托人账户号码:__________________

受托人签名:_______________

受托人《居民身份证》号码:________________________________

委托日期:_____________________

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

注:1.各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

                                        (注:

请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等

议案进行表决。)。

公章。

                             温氏食品集团股份有限公司

附件三:

              温氏食品集团股份有限公司

                  身份证号码/营

姓名或名称:

                  业执照号码:

股东账户卡号            持股数量:

联系电话:             电子邮箱:

联系地址:             邮编:

是否本人/法定

                  备注:

代表人参会:

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标签: 临时股东大会 温氏股份

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