宇新股份: 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知_天天要闻

证券代码：002986        证券简称：宇新股份          公告编号：2023-026

              湖南宇新能源科技股份有限公司

         关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、 召开会议的基本情况

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有

关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   （1）现场会议：2023 年 3 月 16 日下午 14：30 点开始（参加现场会议的股

东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 16

日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 16 日

   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

   （1）截至 2023 年 3 月 13 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权

出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委

托书见附件），该股东代理人不必是公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

议室

     二、 会议审议事项

                表一：本次股东大会提案编码示例表

                                          备注

 提案                                      该列打勾

                         提案名称

 编码                                      的栏目可

                                          以投票

非累积投票提案

        关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的

        论证分析报告的议案

会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投

资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、 会议登记等事项

  （1）现场登记

  法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人

身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件；法人股东营业执照复印件；法

定代表人身份证明；持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本

人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件；法人股东营业执照复印件；

法定代表人身份证明；法定代表人身份证复印件；持股凭证复印件；法人股东法

定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）

  自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：

本人身份证复印件；持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本

人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件；委托人身份证复印件；授权

委托书（详见附件二）；持股凭证复印件。

  （2）电子邮件、传真方式登记

  公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所

提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

  采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱

（stock@yussen.com.cn），邮件主题请注明“登记参加 2023 年第三次临时股东大

会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

  （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附

件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。

上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记

材料复印件须加盖公章。

  联系人：谭良谋       毛敏

  电话：0752-5962808     传真：0752-5765948

  电子邮箱：stock@yussen.com.cn

  会议预计半天，与会股东的交通、食宿费用自理。

  四、 参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券

交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

票的具体操作流程见附件一。

  五、 备查文件

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  附件三：参会股东登记表

                             湖南宇新能源科技股份有限公司

                                     董事会

附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、 网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决

意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、 通过深交所交易系统投票的程序

   三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 3 月 16 日（现场股东大会结束当日）

下午 3：00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                     授权委托书

湖南宇新能源科技股份有限公司：

   兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南宇新能源

科技股份有限公司于 2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，并

行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由

受托人按自己的意见投票）。 本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

                                  备注

 提案                               该列打勾   同   反   弃

                提案名称

 编码                               的栏目可   意   对   权

                                  以投票

非累积投票提案

        关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股

        股票发行方案的论证分析报告的议案

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，

不选或者多选视为无效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

签署日期：       年    月   日

附件三：

         湖南宇新能源科技股份有限公司

自然人股东姓名/法人股东名称

自然人股东身份证号码/

法人股东统一社会信用代码

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）

股东账户号码

持股数量

联系电话

电子邮箱

联系地址

备注事项

注：

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标签： 临时股东大会