合康新能: 第五届董事会第二十四次会议决议公告-世界热资讯

证券代码：300048       证券简称：合康新能           编号：2023－005

              北京合康新能科技股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚

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 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会召开情况

   北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

四次会议于 2023 年 2 月 28 日以现场和通讯会议结合方式召开，会议通知于 2023

年 2 月 24 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司

部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集

及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董

事经认真审议，形成如下决议：

   二、董事会会议审议情况

年度审计机构的议案》

   综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保

公司审计工作的连续性和稳定性，经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会

审核通过，公司拟聘请中审众环会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。并提

请股东大会授权董事会根据 2022 年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商

确定审计费用。

   本议案已由独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见。

   具体内容详见公司于同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议

案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

预计的议案》

  为满足 2023 年公司正常生产经营的需要，公司需与关联法人美的集团及其

下属子公司进行日常关联交易，预计关联交易金额不超过 26,000 万元。董事会

审阅并确认了 2022 年度日常关联交易并预计了 2023 年度日常关联交易。董事会

认为公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营

发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，

不存在损害非关联股东利益的情形。日常关联交易占公司同类业务的比例较小，

不会影响公司的独立性。

  本议案已由独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见。

  具体内容详见公司于同日披露的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  关联董事伏拥军先生、吴德海先生、曹志杰先生回避本次表决。本议案以 4

票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

  为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影

响公司正常经营的情况下，公司拟使用额度合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有

资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

  具体内容详见公司于同日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》

                                  。

  本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

  具体内容详见公司于同日披露的《关于增加注册资本及修订公司章程的的公

告》

 。

  本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

 公司定于 2023 年 3 月 20 日下午 2 点在公司会议室召开 2023 年第一次临时

股东大会。

 具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通

知的公告》

    。

 本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

 三、备查文件

 特此公告。

                          北京合康新能科技股份有限公司

                                   董事会

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