环球今热点：新动力: 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300152      证券简称：新动力    公告编号：2023-018

              雄安新动力科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

(资料图片)

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届董事会第

二十次会议通知于 2023 年 2 月 27 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体

董事发出。会议于 2023 年 2 月 28 日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于为全资子公司徐州燃烧控制研究院有限公司提供担

保的议案》

  徐州燃烧控制研究院有限公司为公司全资子公司，公司持有徐州燃烧控制研

究院有限公司 100%股权。

  为满足融资置换需求，同意公司为徐州燃烧控制研究院有限公司向江苏银行

股份有限公司徐州分行申请的金额人民币 6,000.00 万元的中期流动资金借款业

务提供抵押（抵押物为位于徐州经济开发区经五路东侧，蟠桃山南路北侧的土地、

在建工程及 3300 台套机器设备）及保证担保，保证期限为主合同下被担保债务

履行期届满之日起 3 年。

  公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公

告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

  根据江苏银行信贷管理部门要求本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于 2023 年 3 月 16 日在公司会议室召开 2023 年度第一次临时股东大

会。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  特此公告

                             雄安新动力科技股份有限公司

                                   董 事 会

                              二〇二三年二月二十八日

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