东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601208      证券简称：东材科技           公告编号：2023-005

转债代码：113064      转债简称：东材转债

(相关资料图)

              四川东材科技集团股份有限公司

          第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次

会议通知于2023年2月17日以专人送达、通讯方式发出，会议于2023年2月27日在

公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7

名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真

审议并表决，通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》

  表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于拟对外投资设立合资公司的公告》。

  二、审议通过了《关于拟增资入股 Chemax Co.,Ltd 的议案》

  表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于拟增资入股 Chemax Co.,Ltd 的公告》。

  特此公告。

                          四川东材科技集团股份有限公司董事会

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