亚普股份: 亚普汽车部件股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603013       证券简称：亚普股份    公告编号：2023-003

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                亚普汽车部件股份有限公司

        第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 2 月 22 日以电子邮

件方式向公司全体董事发出第四届董事会第二十四次会议（以下简称本次会议）

通知及会议材料。本次会议于 2023 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应参

加表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主

持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

  本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，

程序合法。

  二、董事会会议审议情况

  公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

  详见刊登于2023年2月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告

编号：2023-005）。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第五届董事会非独

立董事。

届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

   详见刊登于2023年2月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告

编号：2023-005）。

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第五届董事会独立

董事。

资管理制度＞的议案》。

临时股东大会的议案》。

   详见刊登于2023年2月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编

号：2023-006）。

   特此公告。

                         亚普汽车部件股份有限公司董事会

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