长源电力: 公司第十届董事会第九次会议独立董事意见-世界观天下

    国家能源集团长源电力股份有限公司

      第十届董事会第九次会议

         独立董事意见

(相关资料图)

    本人作为国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简

称公司）独立董事，出席了公司第十届董事会第九次会议。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定，本人于会前认真

审阅了会议拟定的各项议案，现就相关议案发表独立意见如

下：

    一、关于公司 2022 年日常关联交易完成情况和 2023 年

预计情况的议案

     （一）该项议案的主要内容

实际发生约 892,318 万元，未超过预计数。

任公司及其所属企业之间，在采购物资、采购燃料、销售商

品、接受劳务等方面发生的关联交易总额为 1,577,347 万元。

     （二）发表意见的依据及该项议案涉及事项的合法合规

性

    公司上述日常关联交易事项符合《深圳证券交易所股票

上市规则（2022 年修订）

             》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》

                         和《公

司章程》的有关规定。

     （三）对上市公司和中小股东权益的影响

  我们认为：公司 2022 年日常关联交易实际发生数未超过

预计数，符合交易所的有关规定。董事会对公司 2022 年度日

常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，其对于采

购物资、采购燃料、接受劳务等关联交易项目的实际发生数较

预计数存在较大差异的解释符合 2022 年度煤炭市场形势和公

司实际情况，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。公司预计

的 2023 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所

发生的，是必要的、有利的。上述与生产经营密切相关的关联

交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，交

易遵循了一般商业原则，价格公允，不会损害公司、股东特别

是中小股东的利益。

     （四）结论性意见

  同意《关于公司 2022 年日常关联交易完成情况和 2023

年预计情况的议案》

        ，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、关于公司 2022 年存、贷款关联交易完成情况和 2023

年预计情况的议案

     （一）该项议案的主要内容

务有限公司（以下简称国能财务）的存款余额最高上限发生

数为 17.13 亿元，未超过年度预计额 25 亿元；国能财务对公

司的授信为 30 亿元，期末贷款余额为 28.66 亿元；累计应付

关联贷款利息额为 2319 万元，未超过 2500 万元的年度预计

数。

款限额为 35 亿元，存款利率在中国人民银行统一颁布的存

款利率浮动幅度之内，不低于国内主要商业银行执行的存款

利率；预计 2023 年公司向国能财务的实际贷款额度不超过

及控股子公司提供同种类贷款服务所确定的利率；累计应付

关联贷款利息额不超过 1.5 亿元。

    （二）发表意见的依据及该项议案涉及事项的合法合规

性

    公司上述存、贷款关联交易事项符合《深圳证券交易所

股票上市规则（2022 年修订）

               》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》

和《公司章程》的有关规定。

    （三）对上市公司和中小股东权益的影响

    我们认为：公司 2022 年存、贷款关联交易实际发生数

未超过预计数，符合交易所的有关规定。公司预计的 2023

年度存、贷款关联交易符合公司正常生产、经营的需要，有

利于公司生产经营活动的正常开展。上述关联交易事项遵循

了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、

有偿的交易原则，有利于优化公司财务管理、提高资金使用

效率、降低融资成本和融资风险，不会损害公司、股东特别

是中小股东的利益。

    （四）结论性意见

    同意《关于公司 2022 年存、贷款关联交易完成情况和

议。

    三、关于公司 2022 年出租物业关联交易完成情况和 2023

年预计情况的议案

     （一）该项议案的主要内容

（以下简称武汉实业）出租物业收取关联方的租金约 693.04

万元，物业费约 297.65 万元，上述收入合计 990.69 万元，

未超过年初预计的 1300 万元。

集团下属在汉单位，收取租金不超过 1050 万元，收取物业

费不超过 400 万元，合计收入不超过 1450 万元。

     （二）发表意见的依据及该项议案涉及事项的合法合规

性

    公司上述出租物业关联交易事项符合《深圳证券交易所

股票上市规则（2022 年修订）

               》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》

和《公司章程》的有关规定。

     （三）对上市公司和中小股东权益的影响

    我们认为：公司 2022 年出租物业的关联交易实际发生

数未超过预计数，符合交易所的有关规定。公司预计的 2023

年出租物业的关联交易是基于武汉实业正常生产经营的需

要所发生的，武汉实业出租其物业，有利于其增加营业收入，

是必要的、有利的，不会损害公司、股东特别是中小股东的

利益。

     （四）结论性意见

    同意《关于公司 2022 年出租物业关联交易完成情况和

议。

    四、关于计提相关资产减值的议案

     （一）该项议案的主要内容

    公司对截至 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收

账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、在建工程

等各类资产进行了全面清查，对应收款项回收可行性、存货

可变现净值、固定资产可收回金额等进行了初步评估和分析，

认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司对预期

可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减

值准备。公司合并口径计提各项资产减值准备共计 5645.94

万元，考虑本期收回欠款等原因转销或转回 1855.42 万元等

因素后，减少公司营业利润 3790.52 万元。

     （二）发表意见的依据及该项议案涉及事项的合法合规

性

    公司上述计提相关资产减值事项符合《企业会计准则》

和《公司资产减值确认及核销管理办法》的有关规定。

     （三）对上市公司和中小股东权益的影响

    我们认为：为真实、准确反映公司资产状况和经营成果，

本着谨慎性原则，公司对预期可能发生信用减值损失和资产

减值损失的相关资产计提了减值准备共计 5645.94 万元，减

少公司营业利润 3790.52 万元。本次计提资产减值是为了更

加准确的反映公司的财务状况以及经营成果，有助于公司向

社会提供更加真实可靠的会计信息。本次计提相关资产减值

工作程序合规，账务处理正确，不会损害公司、股东特别是

中小股东的利益。

  （四）结论性意见

  同意《关于计提相关资产减值的议案》。

  五、关于 2022 年度公司部分日常关联交易实际发生数

与年初预计数偏离值较大的专项意见

  （一）基本情况

燃料和接受劳务等项目实际发生数与年初预计数偏离值超

过 20%。

  （二）董事会有关说明

  公司董事会认为：公司日常关联交易中，向国能配送采

购物资金额低于预计数，主要原因是由于疫情影响，公司部

分光伏项目延迟开工，项目所需的相关设备组件的采购未能

在 2022 年内完成，导致向国能配送采购金额低于预计数较

多；向国家能源集团（煤炭经营分公司）采购燃料实际完成

金额低于预计数，主要原因是公司根据 2022 年煤炭市场供

应形势、价格变化和采购结构的综合情况，减少了向其采购

煤炭的总量；接受劳务关联交易中，与电科院实际发生金额

与预计额差异率较大，主要是受疫情影响，公司部分技改检

修项目推迟，导致与电科院发生的技术服务金额低于预计数

较多；接受劳务关联交易中，与智深公司实际发生金额与预

计额差异率较大，主要是受疫情影响，公司 DCS 控制系统改

造进度推迟，导致与智深公司发生的技术服务金额低于预计

数较多。

  （三）独立董事专项意见

  根据深交所有关要求，公司独立董事对公司 2022 年度

部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的情

况进行了核查。经核查，我们认为：董事会对公司 2022 年

度日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，其

对于采购物资、采购燃料、接受劳务等关联交易项目的实际

发生数较预计数存在较大差异的解释符合 2022 年度煤炭市

场形势和公司实际情况，不存在虚假、误导性陈述或重大遗

漏。公司 2022 年日常关联交易是基于公司正常生产经营的

需要所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，

不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的

利益。

            独立董事：汤湘希、王宗军、张红

国家能源集团长源电力股份有限公司

  第十届董事会第九次会议

   独立董事意见签署页

 全体独立董事签字：

 汤湘希

 王宗军

 张 红

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标签： 独立董事 长源电力