天天观焦点：棒杰股份: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002634        证券简称：棒杰股份             公告编号：2023-019

               浙江棒杰控股集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

【资料图】

误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。

   （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

   （三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除

公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股

东以外的其他股东）。

   一、 会议召开和出席情况

   (1) 会议召开时间：

   现场会议召开时间：2023 年 2 月 22 日（星期三）14:00

   网络投票时间：2023 年 2 月 22 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的时间为 2023 年 2 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 22 日

   (2) 会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号公司会议室。

   (3) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

   (4) 会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十一次会议审议通过

了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

   (5) 会议主持人：公司董事长陈剑嵩先生。

   (6) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、

                          《深圳证券交易所股票上市

规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份

的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 112,698,874 股，占公司有表决权股

份总数的 24.5343％；通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份 27,581,351

股，占公司有表决权股份总数的 6.0044％。

  出席本次股东大会的中小投资者 2 人，代表股份 20,200 股，占公司有表决

权股份总数的 0.0044％。

独立董事张诚先生因工作原因，以通讯的方式出席会议）。国浩律师（杭州）事

务所律师到现场对会议进行了见证。

     二、 提案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议

案：

总表决情况：

  同意 140,280,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0％。

中小股东总表决情况：

  同意 20,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占

出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

总表决情况：

  同意 140,276,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

中小股东总表决情况：

  同意 16,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.6634％；反对 3,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.3366％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

  同意 140,276,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

中小股东总表决情况：

  同意 16,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.6634％；反对 3,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.3366％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

  本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过。

期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

  同意 140,276,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

中小股东总表决情况：

  同意 16,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.6634％；反对 3,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.3366％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

  本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过。

票期权激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：

  同意 140,276,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

中小股东总表决情况：

  同意 16,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.6634％；反对 3,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.3366％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

  本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过。

  三、 律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所李泽宇、徐立律师到会见证了本次股东大会，并出

具了法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资

格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、

《治理准则》、

      《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、

《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

  四、 备查文件

一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

                          浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

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