日盈电子: 2022年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

证券代码：603286      证券简称：日盈电子     公告编号：2023-007

(资料图片)

          江苏日盈电子股份有限公司

                     公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票的相

关议案已经公司第四届董事会第五次会议及公司 2022 年第三次临时股东大会审

议通过。

  鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发

行注册管理办法》

       （以下简称“《发行注册管理办法》”）等文件，该文件对发行审

核、信息披露等相关事项进行了修订；公司于 2023 年 2 月 21 日召开了第四届董

事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，根据公司 2022 年第三次临时股东

大会的授权，公司董事会会议审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行

股票预案（修订稿）的议案》。公司依据前述文件，对预案文件名称由《江苏日

盈电子股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》调整为《江苏日盈电

子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》，并对预案中涉

及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。

  现将公司就本次预案涉及的其他主要修订情况说明如下：

  预案章节        章节内容           修订内容

                      修订预案所述相关事项生效和完成尚需呈报

公司声明      公司声明

                      批准程序

                      呈报批准程序；2、将计算本次发行股票数量

特别提示      特别提示

                      的截止日更新为公司第四届董事会第七次会

                      议决议日；3、删除原预案第 11 条内容

                                《上市公司证券发行

                     注册管理办法》等释义；2、删除《上市公司

释义        释义

                     证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股

                     票实施细则》等释义

            四、本次发行方案概述；1、将计算本次发行股票数量的截止日更新为

第 一 节 本次 发行 七、本次发行方案已取 公司第四届董事会第七次会议决议日；2、更

股票方案概要      得有关主管部门批准情 新本次发行已经履行的审议程序及尚需呈报

            况及尚需呈报批准程序 批准程序

第 二 节 董事 会关

            二、本次募集资金投资

于本次募集资金使               更新该项目的政府审批情况

            项目可行性分析

用的可行性分析

第 三 节 董事 会关

            六、本次股票发行相关 3、将新冠肺炎疫情风险调整为新型冠状病毒

于本次发行对公司

            风险的说明      感染风险，并调整表述；4、新增控股股东、

影响的讨论与分析

                       实际控制人股票质押可能导致股权结构不稳

                       定风险

第 五 节 本次 向特

            一、本次向特定对象发

定对象发行股票摊               修订了测算本次发行摊薄即期回报的主要假

            行摊薄即期回报对公司

薄即期回报及填补               设及对公司主要财务指标的影响

            主要财务指标的影响

措施

  本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

  特此公告。

                        江苏日盈电子股份有限公司董事会

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标签： 发行股票 特定对象