京东方A: 中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2022年度持续督导定期现场检查报告 焦点播报
2023-02-16 20:15:44 来源:证券之星
中信建投证券股份有限公司
关于京东方科技集团股份有限公司
(资料图片仅供参考)
保荐机构名称:中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称:京东方 A、京东方 B
保荐代表人姓名:韩勇 联系电话:021-68801569
保荐代表人姓名:廖玲 联系电话:021-68801559
现场检查人员姓名:韩勇
现场检查对应期间:2022 年度
现场检查时间:2023 年 2 月 2 日-2023 年 2 月 3 日
一、现场检查事项 现场检查意见
(一)公司治理 是 否 不适用
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):
是
等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
是
行职责
是
露义务
不适用
程序和信息披露义务
(二)内部控制
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):
是
(如适用)
不适用
计部门(如适用)
是
门提交的工作计划和报告等(如适用)
进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如 是
适用)
是
进行一次审计(如适用)
是
员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
是
员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
是
制评价报告(如适用)
是
完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):
是
披露管理制度的相关规定
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三 条所列):
是
间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
是
占用上市公司资金或者其他资源的情形
是
等情形
不适用
审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):
是
充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者 不适用
偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资
详见
“二
、现
场检
查发
是否与招股说明书等相符
现的
问题
及说
明”
(六)业绩情况
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):
(八)其他重要事项
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):
是
风险
不适用
要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
经检查,未发现公司在规范运作方面存在重大问题。
公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金净额中的人民币 10 亿元拟对云南创视界光
电科技有限公司增资并投入建设 12 英寸硅基 OLED 项目。12 英寸硅基 OLED 项目投
资分三阶段实施,项目第一阶段由公司自有资金进行投资 2021 年已实现小批量量产出
货;由于目标市场发展不及预期,公司基于对技术工艺和市场需求不断变化的风险考
虑,项目第二阶段及第三阶段陆续安排启动,截至 2022 年 12 月 31 日,12 英寸硅基
OLED 项目募集资金尚未开始投入使用,后续根据市场情况安排投入。保荐机构提醒
公司积极推进募投项目建设。
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2022
年度持续督导定期现场检查报告》之签章页)
保荐代表人:
韩 勇 廖 玲
中信建投证券股份有限公司
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