上海机电: 上海机电2023年第一次临时股东大会文件_今日报

  上海机电股份有限公司

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    二○二三年三月一日

一、公司 2023 年第一次临时股东大会注意事项‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1

二、公司 2023 年第一次临时股东大会议程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2

三、关于推选公司董事的议案 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3

上海机电股份有限公司              2023 年第一次临时股东大会文件

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   为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东

大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。

召开股东大会的各项工作。

真履行《公司章程》中规定的职责。

后，按登记的先后顺序依次上台发言。登记发言的人数一般以十人为限，超过十

人时安排持股数多的前十位股东发言。每一位股东发言不超过两次，每次发言不

超过三分钟。在进行大会表决时，股东不进行大会发言。

出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；大会的特别决议由出席股

东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；大会的关联交易关联方股东回避

表决；选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。股东每一股份享有一票表

决权。

不得扰乱大会的正常秩序。

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              主持人   万忠培         副董事长

序号                  内       容

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             关于推选董事的议案

各位股东：

   张铭杰先生、王小弟先生、傅海鹰先生已辞任公司董事。

   公司十届十二次董事会推选刘平先生、庄华先生为上海机电股份

有限公司第十届董事会董事候选人。

   公司十届十三次董事会推选卫旭东先生为上海机电股份有限公司

第十届董事会董事候选人。

   以上议案请各位股东审议。

附：简历

  刘平先生：1970 年出生，工学硕士。曾任上海纺织控股（集团）公司财务部

常务副经理，上海龙头股份有限公司副总经理，上海复星高科技（集团）有限公

司商业事业部副总经理，上海纺织控股（集团）公司副总会计师，上海纺织（集

团）有限公司资产经营部总经理、财务总监，上海纺织控股（集团）公司财务总

监，上海纺织（集团）有限公司副总裁，长宁区委常委、委员、副区长，光明食

品（集团）有限公司董事、总裁。现任上海电气集团股份有限公司执行董事、总

裁，上海电气控股集团有限公司副董事长。

  庄华先生：1971 年出生，工商管理硕士。曾任上海日立电器有限公司市场部

部长，上海海立中野冷机有限公司副总经理，上海海立集团贸易有限公司总经理，

上海日立电器有限公司采购中心总监、副总裁，上海海立（集团）股份有限公司

董事、总经理。现任上海机电股份有限公司总经理、法定代表人。

  卫旭东先生：1975 年出生，会计学硕士。曾任上海汽轮发电机有限公司财务

部部长，上海电气电站集团财务部部长、总裁助理、副总裁兼财务总监；上海电

气电站设备有限公司财务部部长、副总裁。

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标签： 上海机电 临时股东大会