正泰电器: 正泰电器第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：601877      证券简称：正泰电器         公告编号：临 2023-007

               浙江正泰电器股份有限公司

(资料图片仅供参考)

              第九届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2023 年 2

月 14 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 2 月 11 日以邮件方式送达，本次会议应出席

的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，会议由董事长南存辉先生主持，公司监事与高级管理人

员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

  一、审议通过《关于预计新增担保额度的议案》

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计新增担保额度的议案》，

同意在 2021 年年度股东大会审议通过的公司预计新增对外担保额度的基础上，自 2023 年

第二次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日期间，公司及下属子

公司（包括但不限于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司、浙江正泰新能源开发有限公

司）为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过 109 亿元，具体担

保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，授权公司管理层签署相关担保协议以及

其他相关文件。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计新

增担保额度的公告》

        。

  二、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》

                                            ，

同意公司将所持温州盎泰电源系统有限公司（以下简称“盎泰电源”或“标的公司”）86.97%

股权转让给江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“通润装备”），转让价款为人民币

限合伙）拟以现金方式将其所持盎泰电源合计 13.03%的股权转让给通润装备。盎泰电源的

股东均互相放弃行使本次转让股权的优先购买权。本次交易与公司及其一致行动人协议收购

通润装备控制权的实施互为前提，本次交易完成后，通润装备将成为公司控股子公司，并通

过控股盎泰电源取得上海正泰电源系统有限公司（以下简称“正泰电源”）的控制权，正泰

电源及其控股子公司仍在公司合并报表范围内。董事会授权公司管理层办理本次股权转让相

关的具体事宜。

  具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于转让控

股子公司股权的公告》。

  三、审议通过《关于子公司设立员工持股平台暨关联交易的议案》

  会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司设立员工持股平台暨

关联交易的议案》，同意公司全资子公司 CHINT GLOBAL PTE.LTD.（以下简称“正泰国际”）

的全资子公司上海泰达新电气有限公司（以下简称“泰达新”）作为普通合伙人、执行事务

合伙人与正泰国际的管理层及核心员工共同出资设立有限合伙企业（以下简称“员工持股平

台”）。员工持股平台和泰达新在未来三年内分三期投资不超过人民币 10,703.18 万元以受

让股权、增资的方式持有正泰国际不超过 20%的股权。其中公司董事、总裁张智寰女士作为

有限合伙人以不超过人民币 3,210.00 万元出资认购财产份额；公司董事、副总裁南尔先生

作为有限合伙人以不超过人民币 2,140.00 万元出资认购财产份额；泰达新作为普通合伙人

拟以不超过人民币 106.00 万元出资认购财产份额，

                          占员工持股平台出资比例不超过 1.00%。

上述交易完成后，正泰国际的注册资本将由约合人民币 31,660.00 万元增加至不超过约合

人民币 32,375.00 万元，公司对正泰国际的持股比例将由 100%下降至不低于 80.32%，正泰

国际仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围（最终以新加坡公司登记监管机构的登记

信息为准）

    。董事会授权公司管理层具体办理本次交易的相关事宜，包括但不限于签署合伙

协议、股权转让及增资协议、员工持股平台缴款、办理相关的工商登记、境外投资备案等事

宜。

  关联董事南存辉、张智寰、南尔已就本次关联交易议案回避表决。公司独立董事对该事

项发表了明确同意的事前认可和独立意见。

  具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于子公

司设立员工持股平台暨关联交易的公告》

                 。

  四、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的

议案》

  ，为提升每股收益水平、结合公司实际情况，同意公司将 2019 年股份回购专用证券专

户中的 1,004,575 股股份用途由“用于股权激励及员工持股计划”变更为“用于注销并相应

减少注册资本”

      。授权公司董事会根据相关法律法规的规定办理本次变更回购股份用途并注

销的相关手续。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回

购股份用途并注销的公告》

           。

  五、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公

司章程>的议案》

       ，因公司拟注销回购专用证券账户中的 1,004,575 股股份，本次注销完成

后，公司股份总数将由 2,149,973,551 股变更为 2,148,968,976 股，公司注册资本将由

司章程》相应条款进行修改，提请股东大会授权公司管理层负责办理注册资本变更及《公司

章程》备案等具体事宜。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公

司注册资本及修订<公司章程>的公告》

                 。

  六、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东

大会的议案》，同意公司于 2023 年 3 月 3 日（星期五）下午 14:00 在上海市松江区思贤路

  具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开

                  。

  特此公告。

                                  浙江正泰电器股份有限公司董事会

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