天天微动态丨海思科: 第四届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：002653   证券简称：海思科      公告编号：2023-021

          海思科医药集团股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第四十五次会议（以下简称“会议”

                ）于 2023 年 2 月 14 日以通讯

表决方式召开。会议通知于 2023 年 2 月 10 日以传真方式送达。会议

应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事长

王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人

数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董

事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

   审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

   表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

   根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规

定，经提名委员会提名，董事会同意聘任侯希勇先生、吴楠女士为公

司副总经理，任期与第四届董事会任期相同，公司独立董事就聘任高

级管理人员事项发表了独立意见。

   详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于聘

任高级管理人员的公告》

          。

   特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

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