世界今头条！亚世光电: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（更正后）

证券代码：002952         证券简称：亚世光电           公告编号：2023-009

            亚世光电（集团）股份有限公司

(资料图)

 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（更正后）

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

或“公司”）2023 年第一次临时股东大会。

第七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等

规定。

  （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 28 日（星期二）下午 14:00

  （2）网络投票时间：2023 年 2 月 28 日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2

月 28 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 28 日 9:15～15:00 期间的任意

时间。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

 使表决权。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复

 投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截止股权登记日 2023 年 2 月 23 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分

 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会

 议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），

 该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）其他相关人员。

    二、会议审议事项

                                               备注

提案编码                        提案名称             该列打勾的栏目

                                              可以投票

累积投票提案                 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

 登于《中国证券报 》、《上海证 券报》、《证 券时报》和巨 潮资讯网

 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

 单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管

 理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

东大会方可进行表决。《关于补选独立董事的议案》为累积投票议案，且需要逐

项表决。独立董事应选人数为 2 人。

 特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人

数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投

出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

 三、会议登记等事项

                               （上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00）。

 （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

 （2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、

股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身

份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份

证明书办理登记手续；

 （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户

卡进行登记；

 （4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登

记，公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

 书面信函送达地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电（集团）股

份有限公司董事会办公室，信函上请注明“亚世光电 2023 年第一次临时股东大会”

字样。

 邮编：114045

 传真号码：0412-5211729

 邮箱地址：yesdongban@yes-lcd.com

 四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易

系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。具体操作详见本

议案附件 1。

  网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突

发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、其他事项

  （1）联系人：彭冰；

  （2）联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电（集团）股份

有限公司；

  （3）邮编：114045；

  （4）联系电话：0412-5218968；

  （5）传真：0412-5211729；

  （6）联系邮箱：yesdongban@yes-lcd.com

  六、备查文件

  公司第四届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

                                   亚世光电（集团）股份有限公司

                                                  董事会

附件 1：

              亚世光电（集团）股份有限公司

               参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的

每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                      填报

         对候选人 A 投×1 票                  ×1 票

         对候选人 B 投×2 票                  ×2 票

              合计                不超过该股东拥有的选举票数

     选举独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

×2

     股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

        附件 2：

                          授权委托书

          兹委托      先生/女士代表本单位/本人出席亚世光电（集团）股份有限

        公司2023年第一次临时股东大会并代表本单位/本人依照以下委托意愿对下列议

        案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的

        意见投票。

                                               备注

提案编码               提案名称

                                       该列打勾的栏目可以投票

累积投票

                      采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

 提案

          本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

        委托人姓名或名称（签章）：

        委托人身份证号码（或营业执照号码）：

        委托人持股数：

        委托人股东账号：

        委托日期：年月日

        被委托人签名：

        被委托人身份证号码：

        附注：

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