环球通讯！一汽解放: 第九届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000800       证券简称：一汽解放             公告编号：2023-006

(相关资料图)

              一汽解放集团股份有限公司

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

次会议通知及会议材料于 2023 年 2 月 3 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送

达。

限公司章程》等有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）关于预计2023年度日常关联交易金额的议案

网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2023年度日常关联交易金额的公告》。

股股东，中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）通过一汽股份间接控

制公司，是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，

在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、毕文权、李红建和刘

延昌回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

证券代码：000800       证券简称：一汽解放             公告编号：2023-006

登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十一次会议独

立董事意见》。

人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司（以下简称“一汽奔腾”）将回避

表决。

   （二）关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协

议暨关联交易的公告》。

股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联

交易。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、毕文权、李

红建和刘延昌回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十一次会议独

立董事意见》。

人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾将回避表决。

   （三）关于预计2023年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案

网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计 2023 年度与一汽财务有限公司金融业务

金额的公告》。

证券代码：000800       证券简称：一汽解放            公告编号：2023-006

上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，关联

董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、毕文权、李红建和刘延昌回避表决，非关联董事

表决通过了该议案。

登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十一次会议独

立董事意见》。

人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾将回避表决。

   （四）关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

                         《中国证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

知》。

   三、备查文件

  特此公告。

                              一汽解放集团股份有限公司

                                    董 事 会

                               二〇二三年二月十一日

查看原文公告

标签：