头条焦点：渤海化学: 天津渤海化学股份有限公司关于第九届董事会第三十二次会议决议的公告

证券代码：600800     证券简称：渤海化学       编号：临 2023-005

              天津渤海化学股份有限公司

      关于第九届董事会第三十二次会议决议的公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第三十二次会议于 2023 年 1 月 30 日以电话及电子邮件方式通知各位

董事，会议于 2023 年 2 月 6 日上午 9：00 在公司多功能会议厅召开，

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》

                              、《公司

章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

   一、关于公司 2023 年度预计日常性关联交易情况的议案

   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

   关联董事郭子敬、朱威、何敏、姜春晖回避表决。

   详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、

                           《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2023 年度预计日常性关

联交易情况的公告》

        （公告号：临 2023-006）。

   二、关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、

                           《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于预计 2023 年度向银行申

请综合授信额度的公告》

          （公告号：临 2023-007）。

   三、关于《天津渤海化学股份有限公司 2023 年度投资计划》的

议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案一、二、三尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

                    天津渤海化学股份有限公司

                              董   事 会

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